航天信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2017-048
航天信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长於亮先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事年丰、独立董事朱利民、苏文力均因工作原因在外地出差无法参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事管素娟、张邵军均因工作原因在外地出差无法参加会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、张艳
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2017年9月23日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-049
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开了航天信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定将对已授予离职激励对象的共计36.35万股限制性股票进行回购注销，公司董事会将根据股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。以上事项详见2017年8月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
上述36.35万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本将发生变化，总股本由1,862,851,781股变更为1,862,488,281股（不含期间可转换公司债券转股形成的新增股份）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、 债权申报登记地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
2、 邮编：100195
3、 申报时间：自本公告之日起四十五日内，每个工作日的工作时间（9:00-17:00）
4、 联系人：龚乐天
5、 联系电话：010-88896053
6、 传真：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十三日
