海南海药股份有限公司第九届
董事会第七次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号:2017-086

海南海药股份有限公司第九届

董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，于2017年9月22日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2017年9月25日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过15亿元的中期票据，具体事项说明如下：

1.发行规模：不超过人民币15亿元（含15亿元）。

2.发行方式：根据公司实际资金需求情况，在公司发行期限内分期发行。

3.发行目的：用于偿还金融机构借款和（或）补充公司流动资金。

4.发行期限：不超过五年。

5.发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

6.本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的有效期内持续有效。

本议案需提请股东大会审议批准。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行中期票据相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会及董事长办理与本次发行中期票据注册和发行相关一切事宜，包括但不限于：

1.在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的中期票据发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；

2.根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；

3.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

4.具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

5.办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十五日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-087

海南海药股份有限公司关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议，将于2017年10月10日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。相关内容详见2017年9月15日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

2017年9月25日，公司董事会收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）《关于提请海南海药股份有限公司增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，南方同正从提高公司决策效率的角度考虑，提议公司董事会将《关于公司申请发行中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行中期票据相关事宜的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会一并审议。该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议，详见公司2017年9月26日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

截止公告日，南方同正持有公司股份455,355,676股，占公司总股本的34.08%，南方同正具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

除增加《关于公司申请发行中期票据的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行中期票据相关事宜的议案》外，公司于2017年9月15日发出的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为2017年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第六次会议于2017年9月14日审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年10月10日 14:50

网络投票时间：2017年10月9-2017年10月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月9日15:00—2017年10月10日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2017年9月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1.1回购股份的方式

1.2回购股份的用途

1.3回购股份的价格区间

1.4拟用于回购的资金总额及资金来源

1.5回购股份的种类、预计回购数量上限和比例

1.6回购股份的实施期限

1.7决议的有效期

2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

3. 《关于公司申请发行中期票据的议案》

4. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行中期票据相关事宜的议案》

上述议案内容详见2017年9月15日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案1下设7项子议案，请逐项表决；本次议案1、议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上通过；议案3、议案4为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的1/2 以上通过。

本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下表：

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号 海南海药股份有限公司董事会秘书处 。

6、登记时间：2017年9月26日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

7、联系方式：

联系电话：(0898)68653568

传真号码：(0898)68656780

联系人：王小素、钟晓婷

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

第九届董事会第七次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海药股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2017年10月10日召开的海南海药股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券帐号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-088

海南海药股份有限公司

关于子公司归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过14亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。2016年10月12日，海药大健康与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了广发银行保本型银行理财产品（详见公司2016-103号公告）。

截至2017年9月22日，海药大健康已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金5,000万元及理财收益1,559,459.20元全部归还至海药大健康募集资金专户。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十五日