宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-049

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的书面通知于2017年9月20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年9月25日（星期一）下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名,会议由董事长张江平主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

根据2017年限制性股票激励计划实施情况及2017 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本次工商变更登记完成后，公司注册资本将增加至人民币480,932,400.00元。修订后的《公司章程》详见2017年9月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》。

三、上网公告附件

1、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

董事会

2017年9月26日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-050

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于增加公司注册资本并修改

公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。根据2017年限制性股票激励计划实施情况及公司2017 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：肆亿柒仟伍佰万人民币元

变更后：肆亿捌仟玖拾叁万贰仟肆佰人民币元

公司第二届董事会第十一次会议已审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZF10807号《验资报告》，截至2017年8月31日止，公司已收到319名激励对象认缴新增注册资本合计人民币5,932,400元，全部以货币出资。截至2017年8月31日止，变更后的公司注册资本人民币480,932,400.00元，累计股本人民币480,932,400.00元。

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为593.24万股，已于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司2017 年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017年9月26日