山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—086

山东龙大肉食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2017年9月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年9月25日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

详细内容见公司于2017年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》。

备查文件：

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2017年9月25日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—087

山东龙大肉食品股份有限公司

关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

1、投资的基本情况

2017年9月25日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，公司拟在香港特别行政区设立香港龙大贸易有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“香港龙大”）。

2、本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：香港龙大贸易有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、注册资本：200万港币

3、注册地址：香港特别行政区

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：国际贸易、咨询等。

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持股100%

上述各项信息最终以工商登记核准为准。

三、投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

香港龙大设立后，可以利用香港国际知名贸易港及广泛的国际网络和优秀的经贸专业人才等诸多优势，为公司的快速发展创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

香港龙大设立后，可能面临市场变化、经营管理的风险。敬请广大投资者谨

慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2017年9月25日