浙江威星智能仪表股份有限公司
关于变更董事的公告
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-067
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原董事金容仲先生因工作变动原因辞去公司董事职务，详见《关于公司董事辞职的公告》，公告编号2017-058。
2017年9月8日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名周永革先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
2017年9月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，该议案审议通过后，周永革先生正式出任公司董事，任期至第三届董事会任期届满时止。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2017年9月25日
附：周永革先生简历
周永革，男，1967年出生。河北省邯郸市人，高级工程师，国家一级注册建造师。1988年毕业于华东理工大学（原华东化工学院）化工机械专业，从1989年起从事燃气及相关行业工作，期间1998年至2001年就读于哈尔滨工业大学，获工商管理硕士学位。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司经理，自2006年5月入职中国燃气集团，曾历任中国燃气控股有限公司预算采购部副总经理、南宁中燃城市燃气发展有限公司总经理、中国燃气广西管理中心总经理等职务。现任中国燃气控股有限公司副总裁（中国燃气控股有限公司为公司关联法人），分管公司安全运营、客服、增值服务等业务。兼任中国城市燃气协会常务理事、广西海外联谊会常务理事等。
周永革先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-068
浙江威星智能仪表股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2017年9月8日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次会议通知及相关文件已刊登在2017年9月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年9月25日13:30分
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2017年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室
（六）股权登记日：2017年9月18日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人14人，代表股份45,564,300股，占公司总股本的52.5742％。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者4人，代表股份1,908,300股，占公司总股本的2.2019％。
（二）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人13人，代表有表决权的股份45,564,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9993%，占公司总股本的52.5738％。其中：出席本次股东大会现场投票的中小投资者3人，代表股份1,908,000股，占公司总股本的2.2015％。
（三）网络投票情况：
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，占公司总股本的0.0003%。
（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于增补董事的议案》
总表决结果：
同意45,564,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：
同意1,908,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。内容详见2017年9月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：威星智能本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《浙江威星智能仪表股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2017年9月25日
证券代码：002849证券简称：威星智能 公告编号：2017-069
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用年度滚动累计投资总额不超过人民币25,000万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、购买理财产品及到期赎回的情况
公司于2017年8月22日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了银行理财产品合同，使用闲置自有资金3,500万元以及闲置募集资金4,000万元人民币购买该行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期”产品，产品起息日为2017年8月22日，到期日为2017年9月25日，年化收益率为3.75%。具体内容详见刊登于2017年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-057）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金7,500万元，取得理财收益257,812.50元。本金及理财收益已于2017年9月25日到账，其中募集资金部分已归还至募集资金账户。
二、公告前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况
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三、备查文件
（一）理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2017年9月25日
