深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-036

深圳市汇顶科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年9月19日以通讯方式向全体董事发出，会议于2017年9月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司于2017年上半年决定实施2017年限制性股票激励计划，公司董事会、股东大会已审议通过相关事项并履行了相关公告义务。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2017]000492号《验资报告》，截至2017年7月11日止，公司已收到565名激励对象认缴的出资款人民币444,306,872.78元，均为货币出资。

2017年7月24日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共565名，首次授予限制性股票登记数量为925.8322万股，公司的注册资本变成人民币454,258,322元、总股本变更成454,258,322股，其中无限售流通股45,000,000股，限售流通股409,258,322股。

现董事会根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原445,000,000.00元增加至454,258,322.00元，总股本由原445,000,000股增加至454,258,322股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-037）及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程（2017年9月修订）》。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017年9月25日

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-037

深圳市汇顶科技股份有限公司关于

变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 关于公司变更注册资本事项

2017年7月24日，公司完成2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，符合授予条件的激励对象共565名，首次授予限制性股票登记数量为925.8322万股，公司的注册资本变成人民币454,258,322元、总股本变更成454,258,322股，其中无限售流通股45,000,000股，限售流通股409,258,322股。

二、 公司章程修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

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三、 相关授权情况

2017年5月25日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2017年9月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注册资本变更登记等相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017年9月25日