深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2017年第十三次临时股东大会决议公告

2017-09-26 来源：上海证券报

证券代码：002183 证券简称：怡亚通公告编号2017-250

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2017年第十三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十三次临时股东大会会议通知于2017年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2017年9月25日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室召开。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年9月25日下午2：30。

网络投票时间为：2017年9月24日至9月25日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、主持人：董事冯均鸿先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股东 7名，代表有效表决权的股份715,243,700股，占公司股本总额的33.7285%；通过网络投票的股东人数为6人，代表有效表决权的股份88,700股，占公司股本总额的0.0042％。

通过现场和网络投票的股东合计13人，代表有效表决权的股份715,332,400股，占公司股本总额的33.7327%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计12 人，代表公司有表决权的股份1,898,900股，占公司股本总额的0.0895％。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、通过《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

同意715,292,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

2、通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

同意715,266,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对57,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

3、通过《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

4、通过《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向长安国际信托股份有限公司转让债权收益权，并由公司提供担保的议案》

中小股东总表决情况：

同意1,833,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.5506％；反对57,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.0175％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4318％。

5、通过《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向广元市利州区农村信用合作联社开发区信用社申请综合授信额度，并由公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》

同意713,434,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7347％；反对1,889,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2641％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

6、通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

7、通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向平顶山银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

8、通过《关于公司控股子公司福建省中银兴商贸有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

9、通过《关于公司控股子公司厦门中联宝田贸易有限公司向厦门银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

10、通过《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司向昆仑信托有限责任公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

11、通过《关于公司向九江银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

12、通过《关于公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

13、通过《关于公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》

中小股东总表决情况：

14、通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理债权融资计划（非公开定向债务融资）备案发行相关事宜的议案》

15、通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司对控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司增加投资的议案》

同意715,294,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对29,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

16、通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司对控股子公司北京鼎盛怡通电子商务有限公司增加投资的议案》

17、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司对公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司增加投资的议案》

18、通过《关于公司出资设立深圳市怡亚通供应链研究院的议案》

19、通过《关于公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司出资设立深圳市怡亚通电能供应链有限公司的议案》

20、通过《关于变更公司经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》

21、通过《关于公司拟发行应收账款资产支持票据的议案》

同意715,266,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意1,833,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.5506％；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6483％；弃权34,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8010％。

22、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让应收账款债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

中小股东总表决情况：

23、通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请贷款，并由公司提供担保的议案》

24、通过《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司向晋中银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

25、通过《关于控股子公司深圳市易新品牌服务有限公司与深圳绵俪日用化工有限公司签署业务合同暨关联交易的议案》

同意715,268,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对55,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

中小股东总表决情况：

同意1,835,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.6349％；反对55,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.9333％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4318％。

五、律师出具的法律意见：

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十三次临时股东大会决议；

2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年第十三次临时股东大会的法律意见书。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年9月25日

58版信息披露

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