河南平高电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2017-047
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事李文海主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事任伟理、程利民、石丹因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李俊涛因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书刘湘意出席了会议，公司高管孙鹏、邹高鹏、李旭列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于修订《公司治理纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
■
6.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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7.00、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案7，李俊涛先生、刘伟女士与已经公司职工代表大会选举产生的职工监事胡延伟先生共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、 律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司
2017年9月27日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—048
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2017年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年9月26日以现场方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生为公司第七届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第七届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”、“关联交易控制”五个专业委员会。各专业委员会组成如下：
1、平高电气第七届董事会发展战略委员会：
主任委员：任伟理
委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也
2、平高电气第七届董事会提名委员会：
主任委员： 吴翊
委员：任伟理、程利民、王天也、李涛
3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员： 李涛
委员：王天也、吴翊、任伟理、庞庆平
4、平高电气第七届董事会审计委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、吴翊、李文海、石丹
5、平高电气第七届董事会关联交易控制委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、吴翊、李文海、张建国
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理，聘任赵亚平先生为公司总工程师，聘任李广辉先生为公司财务总监。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
公司独立董事王天也、李涛、吴翊就董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员事项发表独立意见，同意公司聘任庞庆平先生为公司总经理；聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理；聘任赵亚平先生为总工程师；聘任李广辉先生为公司财务总监；聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
以上人员简历见附件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年9月27日
附件：
任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
庞庆平，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂技术中心试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第四届、第五届、第六届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。
孙鹏，男，1977年出生，中共党员，高级经济师，东北财经大学劳动经济学硕士。历任平高集团有限公司员工部工资科科长、副部长，人力资源部副部长，河南平高电气股份有限公司人劳部部长、总经理助理、党委副书记、工会委员会主席，平高集团有限公司人力资源部主任、办公室（新闻中心）主任。现任河南平高电气股份有限公司党委书记、副总经理。
张五杰，男，1965年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、工艺部部长、生产安技部部长、生产安技部党支部书记、总工程师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记，平高集团有限公司运输部（货运分公司）经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。
邹高鹏，男，1967年出生，中共党员，高级工程师，湖南工程学院电气工程与自动化专业本科。历任平顶山高压开关厂技术中心主任工程师，河南平高电气股份有限公司试制分厂副厂长（主持工作）、液压机构厂厂长、质保部部长、党支部书记、技术中心研发部部长、副总工程师、智能控制事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员、技术工艺部部长，印度公司筹备组组长、平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。
刘刚，男，1979年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心技术员、主任工程师、工程部副部长，销售部副部长（主持工作）、销售部经理、总经理助理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。
李旭，男，汉族，1976年出生，中共党员，高级工程师，西安矿业学院机械电子工程专业本科，香港理工大学品质管理学研究生、理学硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师，质保部科长、副部长（主持行政工作）、部长，副总工程师。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员、安全质量部部长。
赵亚平，男，1962年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及自动化专业本科学历，硕士学位。历任郑州发电设备厂机动科技术员，平顶山高压开关厂技术中心技术员、主任工程师，平顶山天鹰集团有限责任公司技术中心副主任，河南平高东芝高压开关有限公司技术部部长、事业推进部部长、研发部部长，总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。
李广辉，男，1973年出生，会计师，安徽财贸学院会计学专业本科学历，学士学位。历任平顶山高压开关厂财务部会计，平顶山天鹰集团有限责任公司财务部主管，平高集团有限公司财务资产部主管，平高集团国际工程公司财务部财务主管、副总经理、总会计师，平高集团波兰分公司财务总监，平高集团电力工程公司总会计师。现任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长。
刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平高集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长、财务资产部副主任，现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-049
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年9月26日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举李俊涛先生为公司第七届监事会主席。李俊涛先生简历如下：
简历为：李俊涛，男，1968年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993年7月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、河南平高电气股份有限公司第七届监事会主席。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2017年9月27日
