湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临2017-034

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议通知于2017年9月22日以书面方式送达全体董事，会议于2017年9月25日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年9月27日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-035

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟参与竞拍标的为四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有四川圣达水电开发有限公司（以下简称“圣达水电”）16.6625%的股权（对应出资额为13330万元）。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●本次竞拍不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议通过。

●本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

交易的基本情况：2017年8月23日,四川省自贡市中级人民法院在京东网络司法拍卖平台上（网址：http://sifa.jd.com/）发布《四川省自贡市中级人民法院拍卖公告》（2017）川03执54号。本次竞拍的标的为圣达集团持有圣达水电16.6625%的股权（对应出资额为13330万元）。

二、资产占有方基本情况

此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团2003年7月成立，公司注册资本17000万元，注册地址：成都高新区桂溪工业园内，涉足钒钛制动鼓、水电、有色金属等产业。

三、交易标的基本情况

标的资产基本情况：公司拟竞买的标的为圣达集团持有的圣达水电16.6625%的股权（对应出资额为13330万元）。圣达水电成立于2003年5月23日，注册地址：四川省乐山市沙湾区绥山东路24号；注册资本987,222,369.4元。其中中水集团持股51%，圣达集团持股30.0844%，本公司持股18.9156%。本公司所持股权为2017年2月16日、2017年3月26日分两次通过司法竞拍所得。

四、本次交易其他要求

1、竞拍时间为2017年9月26日10时至2017年9月27日10时止（延时的除外）。

2、起拍价：20928.1万元（每1元出资额为1.57元），保证金：1500万元，增价幅度：133.3万元（每1元出资额每次加价1分）。

五、本次交易对上市公司的影响

本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。此次参与竞拍增持圣达水电的股权，也是为了进一步扩大水电项目的投资规模。如果竞拍成功，有利于未来提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

六、其他事项

2016年11月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于签署债务处理及认缴资本金有关事项的协议》和《关于提请股东大会授权董事会办理与〈关于债务处理及认缴资本金有关事项的协议〉相关事项的议案》等议案，本次竞拍事项属于前述两项议案的相关事项。因此，本次交易所涉及的事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

七、风险提示

本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2017年9月27日