葵花药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-054
葵花药业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会无议案采用特别决议表决。
4、本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 26 日下午13点
（2）网络投票时间：2017 年 9月25 日-2017 年 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9月26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9 月 25日 15:00 至 2017 年9月26日 15:00 的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：经公司董事现场推选，会议由独立董事赵连勤先生主持
6、会议通知刊登在 2017 年9 月 7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次会议的股东、股东委托代理人共有9名，代表股份182,136,944股，占公司总股份的62.3757%。其中：
参加现场投票表决的股东、股东委托代理人7名，代表股份182,126,144股，占公司总股份的62.3720％。
通过网络投票的股东2名，代表股份10,800股，占公司总股份的0.0037％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3名，代表股份11,600股，占上市公司总股份的0.0040％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司鉴证律师出席、列席了本次会议。
4、公司董事长关彦斌先生、独立董事高学敏先生、独立董事常虹先生、董事吴淑华女士因出差未出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 （该议案采用累计投票制选举）
1.01关于选举关彦斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关彦斌先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关彦斌先生当选第三届董事会非独立董事。
1.02关于选举刘天威先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:刘天威先生获得总选举票数182,136,645票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,301票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4224%。
表决结果：刘天威先生当选第三届董事会非独立董事。
1.03关于选举关彦玲先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关彦玲先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关彦玲先生当选第三届董事会非独立董事。
1.04关于选举何国忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:何国忠先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：何国忠先生当选第三届董事会非独立董事。
1.05关于选举任景尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:任景尚先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：任景尚先生当选第三届董事会非独立董事。
1.06关于选举关一女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况:关一女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：关一女士当选第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》（该议案采用累计投票制选举）
2.01关于选举林瑞超先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:林瑞超先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：林瑞超先生当选第三届董事会独立董事。
2.02关于选举李华杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:李华杰先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：李华杰先生当选第三届董事会独立董事。
2.03关于选举崔丽晶女士为公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况:崔丽晶女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：崔丽晶女士当选第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（该议案采用累计投票制选举）
3.01关于选举王琦先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:王琦先生获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：王琦先生当选第三届监事会非职工代表监事。
3.02关于选举何岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况:何岩女士获得总选举票数182,136,644票，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%。
中小投资者表决情况：获得中小投资者选举票数11,300票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的97.4138%。
表决结果：何岩女士当选第三届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.鉴证律师姓名：王莹、陈惠燕
3.鉴证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年9月26日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-055
葵花药业集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到公司首次公开发行A股股票项目保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发出的《东海证券股份有限公司关于更换葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。函文主要内容为，东海证券为公司2014年首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，持续督导期至2016年12月31日止，由于公司的募集资金尚未使用完毕，东海证券对公司仍有持续督导责任，东海证券原委派马媛媛女士和周增光先生为公司持续督导工作的保荐代表人，因原保荐代表人周增光先生离职，无法继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人孙登成先生接替周增光先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，本公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为马媛媛女士和孙登成先生。
备查文件：
《东海证券股份有限公司关于更换葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董 事 会
2017年9月26日
附：孙登成先生简历
附：
简 历
孙登成先生，保荐代表人，东海证券投资银行部总经理助理，曾先后参与乐通股份IPO、海星科技重大资产重组、天华超净IPO、千山药机非公开发行、华仪电气非公开发行、海润光伏非公开发行等项目。
