南方出版传媒股份有限公司
2017年第十一次临时董事会会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-062
南方出版传媒股份有限公司
2017年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十一次临时董事会会议于2017年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年9月22日以书面或电子邮件方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于修订〈南方出版传媒股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司于2017年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于修订〈南方出版传媒股份有限公司章程〉的公告》。
2.《关于公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司参与设立广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）的议案》
表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）组织形式为有限合伙企业，由横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）担任普通合伙人；存续期为7年（投资期5年，退出期2年，根据基金的经营需要，基金的期限可延长）；基金规模5.05亿元，首期1亿元，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资4900万;后续出资4.05亿，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资或对外募集3.01亿。
三、备查文件录人（董事会秘书）：
1.《南方出版传媒股份有限公司2017年第十一次临时董事会决议》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-063
南方出版传媒股份有限公司
关于修订《南方出版传媒股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月28 日召开公司2017 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于修订〈南方出版传媒股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：
一、 修订条款
第一条
原文：
为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
修订后：
为维护南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、 新增条款
增加章节：第五章 党组织
第一节党组织的机构设置
第九十九条 公司根据《党章》的规定设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。
第一百条 公司设立党委。党委实行集体领导制度。同时，按规定设立党的纪律检查委员会（以下简称“纪委”），履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委书记、纪委书记及其他党委成员的任免按照党的有关规定执行。
第一百零一条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委的职责
第一百零二条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，主要包括：
（一）学习宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，制定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍。
（四）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任，支持纪委切实履行监督责任；
（五）前置研究讨论企业“三重一大”问题，讨论研究关系企业改革发展稳定的重大事项；
（六）根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》，确保股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（七）研究涉及职工切身利益的重大事项，充分依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（八）研究其他应由公司党委决定的事项。
第一百零三条 建立健全公司党委前置研究讨论企业重大问题的长效机制。对公司 “三重一大”问题，应先提交公司党委讨论研究，再按法定程序进行决策和实施。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述事项已经公司2017年第十一次临时董事会审议通过，公司董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。上述制度修订需公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-064
南方出版传媒股份有限公司关于公司
全资子公司广东南方传媒投资有限公司
参与设立广东南方传媒创业投资中心
（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）之全资子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称 “南方传媒投资公司”）拟参与设立“广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）”，该基金总规模5.05亿元，南方传媒投资公司拟作为有限合伙人的身份认缴出资或对外募集3.5亿元。
● 特别风险提示：本项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、投资概述
为进一步深入挖掘文化、新媒体、教育产业等领域潜在投资机会，更好的开展公司资本运营，2017年9月28日，公司2017年第十一次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司参与设立广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）的议案》，同意南方传媒投资公司参与设立广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）。
广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）组织形式为有限合伙企业，由横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）担任普通合伙人；存续期为7年（投资期5年，退出期2年，根据基金的经营需要，基金的期限可延长）；基金规模5.05亿元，首期1亿元，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资4900万;后续出资4.05亿，其中南方传媒投资公司作为有限合伙人出资或对外募集3.01亿。
二、合作方基本情况
（一）横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2016年10月13日
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-21733（集中办公区）
执行事务合伙人：广东科瑞投资管理有限公司
控股股东：广东省粤科母基金投资管理有限公司
经营范围：投资管理，企业管理，财务咨询。
（二）广东省粤科母基金投资管理有限公司
成立日期：2014年08月22日
注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路17号广晟国际大厦4301房自编号19房
法定代表人：袁碧华
控股股东：广东粤科创业投资管理有限公司
经营范围：基金投资及管理；股权投资业务；创业投资业务。
管理人登记号：P1013098
三、拟设立基金基本情况
（一）基金名称：广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）
（二）基金规模：5.05亿元，首期到位资金1亿元
（三）认缴出资或对外募集金额：3.5亿元，南方传媒投资公司作为有限合伙人首期到位资金4900万元，后续南方传媒投资公司作为有限合伙人出资或对外募集3.01亿。
（四）基金组织形式：有限合伙企业
（五）基金普通合伙人：横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）
（六）基金管理人：广东省粤科母基金投资管理有限公司
（七）基金出资方式：现金方式出资
（八）存续期限：7年（投资期5年，退出期2年，根据基金的经营需要，基金的期限可延长）
（九）投资方向：重点关注文化传媒、教育、互联网行业优质标的
四、关联关系或其他利益关系说明
公司与横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）、广东省粤科母基金投资管理有限公司均不存在关联关系及其他利益关系。
五、本次投资对上市公司的影响
公司通过参与设立基金，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。
六、本次投资的风险分析
公司本投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进程，陆续披露合作进展公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-065
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖开林先生的辞职报告，肖开林先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述报告自送达董事会时生效。
公司董事会对他在任期内的工作给予充分肯定，并对他为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-066
南方出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品或结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日召开的 2017 年第一次临时董事会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。近日，因部分理财产品已到期，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司以闲置募集资金5,000万元，购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、 理财产品基本情况
2017年09月26日，公司向招商银行股份有限公司广州淘金支行购买了理财产品，金额为人民币5,000万元，具体情况如下：
1、 产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001337
2、 预期收益率：1.35%或3.85%
3、 起 息 日：2017年09月27日
4、 到 期 日：2017年12月26日
5、 期 限：90天
6、 金 额：人民币5,000万元
7、 产品类型：保本浮动收益型
8、 资金来源：闲置募集资金
9、 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司广州淘金支行不存在关联关系
风险控制措施
公司购买理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
二、 对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、 截至本公告日，公司闲置募集资金理财的资金总额为22100万元
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年9月28日
备查文件：
《招商银行单位结构性存款协议》
