深圳市金证科技股份有限公司
第六届董事会2017年第十一次会议决议公告
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-095
深圳市金证科技股份有限公司
第六届董事会2017年第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十一次会议于2017年9月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事陈正旭先生因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
根据公司业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信伍仟万元整，用于银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等，担保方式为信用。
拟向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请办理最高综合授信额度人民币陆千万元以内的银行融资业务，深圳市金证博泽科技有限公司提供连带责任担保。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》。
本公司控股子公司南京金证信息技术有限公司拟向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度敞口本金金额不超过人民币26,000万元，用于金证南京研发中心项目建设，授信有效期一年，以雨花台区中国（南京）软件谷320114001004GB00022号地（宁雨国用（2014）第12944号《国有土地使用证》项下土地使用权）作为本次授信的抵押担保，同时本公司以及深圳市齐普生科技股份有限公司为本次授信提供连带责任保证担保,担保期限为合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-096）。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于在香港投资设立子公司的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-097）。
四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2017年第七次临时股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-096
深圳市金证科技股份有限公司
关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司
提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京金证信息技术有限公司（以下简称“南京金证信息”）
●本次为南京金证信息担保额度26,000万元，本公司为其提供的担保余额0万元；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2017年9月28日深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）第六届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》。
公司控股子公司南京金证信息拟向江苏银行股份有限公司申请综合授信额度敞口本金金额不超过人民币26,000万元，用于金证南京研发中心项目建设，授信有效期一年，以雨花台区中国（南京）软件谷320114001004GB00022号地（宁雨国用（2014）第12944号《国有土地使用证》项下土地使用权）作为本次授信的抵押担保，同时本公司以及深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）为本次授信提供连带责任保证担保,担保期限为合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
上述担保事项仍需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京金证信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵剑
注册资本：13,605万元整
成立日期：2013年11月01日
住所：南京市雨花台区西春路1号创智大厦北楼407-2室
经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售、租赁；计算机信息系统集成服务；电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备销售；音响设备、灯光设备、显示设备、监控设备销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
截止到2016年12月31日，南京金证信息资产总额：13,230.35万元，负债总额：23.92万元，资产净额：13,206.44万元，2016年度实现营业收入：0元，净利润：-123.74万元。
三、董事会意见
公司董事会认为南京金证信息系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2017年9月27日，公司累计对外担保总额102,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为59.75%。其中公司对南京金证信息的担保总额是0万元，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
(1)、金证股份第六届董事会2017年第十一次会议决议
(2)、南京金证信息营业执照复印件
(3)、南京金证信息2016年12月31日财务报表
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-097
深圳市金证科技股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：金证技术（香港）有限公司（暂定名）
投资金额：1,000万港币
一、对外投资概况
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司在海外提供金融IT服务的能力，公司经过前期调研和审慎分析，拟使用自有资金1,000万港币在香港设立全资子公司，开拓香港证券IT服务市场。
本次对外投资事项已在公司第六届董事会2017年第十一次会议审议通过，公司8位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、投资标的基本情况
公司名称：金证技术（香港）有限公司（暂定名）
注册资本：1,000万港币
注册地址：中国香港
经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、技术服务生产（生产项目另行申报）；技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机数据处理技术，计算机软件，计算机信息技术，计算机系统集成；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；设计、安装、销售计算机及配件。
公司出资1000万港币持有100%股权。
以上信息以香港公司注册处核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司依托香港的全球金融市场优势，在香港设立子公司开拓海外金融IT服务业务，有利于实现公司的长远发展，符合公司整体的发展战略。
五、对外投资的风险分析
（1）政策、法律风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，如何尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，并遵守内地上市公司的法律、法规，存在适应学习的过程。
应对措施：为能尽早熟悉并适应香港的政策、法律体系，公司将不断学习境外的法律法规体系、市场运营规则等，适应境外的运行环境。
（2）市场风险
香港子公司的主营业务是为香港的证券公司提供证券软件服务。其下游证券行业具有明显的周期性。在资本市场低迷时期，交易数量会急剧下降，以收取交易佣金和服务费的券商客户营业收入将会大幅下降，经营压力增加，可能削减或延后其IT投入。
应对措施：香港子公司将通过对大金融行业IT的拓展和产品线的扩充，积极应对市场风险。
七、备查文件
1.公司第六届董事会2017年第十一次会议决议
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2017-098
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2017年9月29日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年10月13日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：刘瑛
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
