贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017－040
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年9月19日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。由于王国生先生已辞去公司董事长职务，半数以上参会董事共同推选周联俊先生为会议主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于推举董事周联俊代为履行董事长职责的议案》
王国生先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保证公司各项工作连续高效运行，董事会推举董事、总经理周联俊先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名朱洪彬先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月16日上午9：30召开2017年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年9月29日
附：董事候选人简历
朱洪彬，男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份限公司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁。
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017-041
贵州长征天成控股股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日收到公司董事长王国生先生的书面辞职报告。王国生先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会专门委员会委员职务，辞职后王国生先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王国生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，王国生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王国生先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序尽快完成董事、董事长选举工作，在公司董事会选出新任董事长前，由公司董事、总经理周联俊先生代为履行公司董事长职责，履行职责时间至新任董事长选举产生时止。因王国生先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责至工商变更登记完成日结束。
王国生先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王国生先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017 年 9 月29日
证券代码：600112 证券简称：*ST天成 公告编号：2017-042
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2017年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见2017年9月30日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续：
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2. 登记时间：
2017年10月15日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。
六、 其他事项
1. 联系方式：
会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室
联系电话：0851-28620788
传真:0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：戚莉丽
2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2017年9月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
