深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-138

深圳市奇信建设集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年10月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2017年10月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司与佛山中科华洋材料科技有限公司增资协议〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》。

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年10月10日

证券代码：002781 证券简称：奇信股份公告编号：2017-139

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于对佛山中科华洋材料科技有限

公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月25日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，董事会同意公司与佛山中科华洋材料科技有限公司（以下简称“中科华洋”）股东李茜签署《增资协议》，公司以现金出资人民币3,270.00万元投资中科华洋，其中人民币1,169.00万元计入中科华洋注册资本，其余人民币2,101.00万元计入中科华洋资本公积。本次增资完成后，公司持有中科华洋70.00%的股权。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2017-075）。

公司于2017年8月5日披露了《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》，公司已与李茜签署了《增资协议》，中科华洋完成了相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》（公告编号：2017-102）。

二、增资协议的修订情况

公司于2017年10月10日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订〈公司与佛山中科华洋材料科技有限公司增资协议〉的议案》，董事会同意根据中科华洋的实际经营情况，对《增资协议》中关于增资资金支付方式、支付条件的条款进行相应修订，具体如下：

■

三、本次增资协议修订对公司的影响

本次增资协议的修订不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2017年10月10日