天津中新药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2017-047
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代行董事长职责的王磊董事主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席4人，独立董事陈德仁先生、独立董事卓侨兴先生因工作未出席本次会议；
2、 公司在任监事2人，出席1人，监事余红女士因工作未出席本次会议；
3、 董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举李立群先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：选举李勇先生为公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第3项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第3项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：姜迪、杨淼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津中新药业集团股份有限公司
2017年10月11日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-048号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2017年10月10日以现场结合通讯方式召开了2017年第十次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事李立群先生为公司董事长的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任王磊女士为公司总经理的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、经公司总经理办公会会议研究提名，董事会提名委员会审查，会议审议通过了聘任周鸿先生为公司副总经理、总工程师的议案。（简历请参见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2017年10月11日
附件：
1、王磊女士简历：女， 1971年8月出生，正高级工程师，研究生学历，工学博士学位。1993年7月至2001年3月，历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长；2001年3月至2002年4月，任天津中新药业中成药部策划处副处长；2002年4月至2004年4月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长；2004年4月至2013年1月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记；2013年1月至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记；2013年5月15日至2013年6月23日，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2014年6月24日至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理；2015年5月15日至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。
2、周鸿先生简历：男，1970年7月出生，工学博士，高级工程师。1992年7月至2007年12月，历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、车间主任、工艺负责人、技术部部长；2007年12月至2010年1月，任天津中新药业第六中药厂副厂长；2010年1月至2011年7月，任天津中新药业第六中药厂常务副厂长；2011年7月至今，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记；2012年12月至今，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事；2017年3月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2017-049号
天津中新药业集团股份有限公司
2017年第七监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年10月10日以现场结合通讯方式召开2017年第七次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了选举李勇先生为公司监事会主席的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2017年10月11日
