广州白云电器设备股份有限公司
关于重大资产重组相关文件的更正公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-048

广州白云电器设备股份有限公司

关于重大资产重组相关文件的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司重大资产重组相关文件（包含但不限于《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-5月、2016年度审阅报告》、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》、《广州白云电器设备股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项》、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》等）。由于审计人员工作疏忽，《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-5月、2016年度审阅报告》（XYZH/2017GZA30117）中披露的部分数据计算错误。公司现就相关内容更正如下：

一、《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-5月、2016年度审阅报告》

2017年1-5月数据更正情况：

单位：元

■

2016年度数据更正情况：

单位：元

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二、其他公告文件

根据《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-5月、2016年度审阅报告》的数据更正情况，公司同时对以下公告文件的相应部分进行修改：

1、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》之“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司盈利能力的影响”，“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”，“第五章 发行股份情况”之“三、发行前后主要财务数据变化”，“第八章 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”，“第九章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（二）本次交易对上市公司持续经营能力的影响分析”之“2、本次交易对上市公司盈利能力的影响”，“第十章 财务会计信息”之“二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料”。

2、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司盈利能力的影响”，“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”。

3、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司盈利能力的影响”，“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”，“第五章 独立财务顾问核查意见”之“二、本次交易的合规性分析”之“（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”，“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司盈利能力的影响”，“十、关于本次交易摊薄当期每股收益的分析”。

4、《广州白云电器设备股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项》中有关本次交易完成后的归属于公司普通股股东的净利润、基本每股收益等数据。

5、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》中有关本次交易完成后的归属于公司普通股股东的净利润、基本每股收益等数据。

更正后的《广州白云电器设备股份有限公司2017年1-5月、2016年度审阅报告》、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》、《广州白云电器设备股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项》、《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》刊登于2017年10月16日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

除上述更正外，原公告中的其他内容保持不变。因本次更正调整给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2017年10月16日