北讯集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-138

北讯集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年10月16日14:00-15:00以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年10月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》

《〈2017年第三季度报告〉正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于设立全资下属公司的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于设立全资下属公司的公告》（公告编号：2017-141） 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资下属公司增资的公告》（公告编号：2017-142） 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为补充公司资金需求，公司拟向银行等金融机构申请综合授信或融资额度，预计授信总额度在人民币壹亿叁仟万元以内，期限一年。

上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

5、审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《对外担保公告》（公告编号：2017-143）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-144）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-145），同意授权公司管理层办理相关工商手续。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年11月6日（星期一）下午14：00在公司召开2017年第七次临时股东大会。

《2017年第七次临时股东大会通知公告》请详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》

2、《公司章程（2017年10月）》

3、《2017年度第三季度报告正文》

4、《2017年度第三季度报告全文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-146

北讯集团股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》，现公司定于2017年11月6日下午14:00在公司会议室召开2017年第七次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2017年第七次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2017年11月6日14：00

网络投票时间：2017年11月5日—2017年11月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月5日15：00至2017年11月6日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年10月31日

6、出席对象：

（1）截至2017年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十九次会议审议通过后提交，详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于设立全资下属公司的议案;

2、关于对全资下属公司增资的议案;

3、关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;

4、关于对外担保的议案;

5、关于修订《公司章程》的议案.

特别提示：

1、本次股东大会审议的议案中议案4、议案5应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

2、根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2017年11月2日、3日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：廖宝珠女士

联系电话：010-67872489-3796 传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程

按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○一七年十月十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

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（2）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年11月6日召开的公司2017年第七次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-147

北讯集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年10月16日17：00—17：30以现场会议的方式召开；本次会议通知已于2017年10月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017年第三季度报告正文及全文的议案》

《〈2017年第三季度报告〉正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2017年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-144）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十三次会议决议》

2、《2017年度第三季度报告正文》

3、《2017年度第三季度报告全文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月十七日