西部黄金股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-089
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年10月16日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月5日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2017-090号）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2017年10月17日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-090
西部黄金股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为全面贯彻中央关于生态文明建设的决策部署，新疆维吾尔自治区、各级国土资源部门根据新疆维吾尔自治区有关加强环境保护和治理的有关要求，对辖区自然保护区内已设立矿业权进行了清理整治。在本次清理整治中，截止目前，公司有8宗矿权申请资料被退回或被责令停产。上述事项详见公司于2017年8月5日公布的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司收到〈责令关停自然保护区内矿业权通知书〉的公告》（公告编号：临2017-057号）、《西部黄金股份有限公司关于收到若羌县国土资源局〈告知函〉的公告》（公告编号：临2017-058号）、《西部黄金股份有限公司关于收到新疆国土资源厅〈探矿权申请资料退回通知书（退件）〉的公告》（公告编号：临2017-059号）,2017年8月9日公布的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司收到新疆国土资源厅〈探矿权申请资料退回通知书（退件）〉的公告》（公告编号：临2017-061号）、2017年9月12日公布的《西部黄金股份有限公司关于收到新疆国土资源厅〈探矿权申请资料退回通知书（退件）〉的公告》（公告编号：临2017-073号）。
（一）自然保护区内8宗矿权具体情况
2017年7月、8月，公司陆续收到新疆国土资源厅探矿权申请资料退回通知书、哈密市伊州区国土资源局责令关停自然保护区内矿业权通知书、若羌县国土资源局告知函，上述各级国土资源部门文件涉及西部黄金股份有限公司在自然保护区内的8宗矿权，8宗矿权涉及的资产截止目前账面净值为19,285.31万元，具体明细如下:
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（二）8宗矿权涉及损失业务处理
新疆国土资源厅《关于停止各类自然保护区内矿业权登记相关事项的通知》（新国土资发办[2017])39号）的规定: “停止各类自然保护区矿业权的新立、延续、转让、变更登记。今后自然保护区内矿业权申请报件，一律不予受理。自然保护区内到期的勘查许可证、采矿许可证自行作废。”
公司在自然保护区内8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产。为真实反映公司截止 2017年 9月30 日的财务状况、资产价值及经营情况, 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，现对上述探矿权涉及的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
经过公司认真核实和清理，确定本次计提各项资产减值准备合计 19,285.31 万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润约14,463.98万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约14,463.98 万元。
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公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、独立董事意见
公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值损失履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-091
西部黄金股份有限公司
2017年前三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，约减少130%-150%
本次预计的业绩为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东净利润10,781.64万元；
（二）每股收益0.1695 元。
三、本期业绩预亏的主要原因：
新疆维吾尔自治区各级国土资源部门根据自治区有关加强环境保护和治理的有关要求，对辖区自然保护区内已设立矿业权进行了清理整治。公司在自然保护区内8宗矿权申请资料已被国土资源部门退回或被责令停产，公司已发公告。公司基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，对8宗矿权计提的减值影响净利润14,463.98万元，造成2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损。
四、其他说明事项
公司于2017年8月4日公布《西部黄金股份有限公司2017年半年度业绩预增公告》（公告编号：临2017-056），因公司上半年产品销售价格较上年同期上涨，经公司财务部门初步核算，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，约增加40%-45%。本次预计的业绩为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师审计。
2017年8月17日公司公布《西部黄金股份有限公司2017年半年度报告》，公司2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9261.24万元，与上年同期相比增加42.76%。
但由于公司对8宗矿权计提的减值影响净利润，造成2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2017年前三季度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-088
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月16日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月5日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2017-090号）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年10月17日
