中国铁建股份有限公司
第三届董事会第四十八次
会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—060

中国铁建股份有限公司

第三届董事会第四十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四十八次会议于2017年10月19日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2017年10月13日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，7名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于成立中铁建北部湾建设投资有限公司的议案》

同意公司在广西省南宁市成立中铁建北部湾建设投资有限公司(暂定名称，具体以工商部门注册为准，以下简称广西公司)。广西公司注册资本金为人民币10亿元，由公司根据项目需要分期到位。广西公司经营范围：铁路、公路、市政、城轨、房建、水利、环保等的施工总承包与投资、地产开发与建设等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司参与新机场北线高速公路（北京段）项目投标的议案》

同意公司参与新机场北线高速公路（北京段）项目投标。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一七年十月二十日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—061

中国铁建股份有限公司

BOT项目中标公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司下属中铁二十局集团有限公司与新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体中标国家高速公路榆蓝线（G65E）陕西境黄龙至蒲城公路BOT项目。项目投资估算总额为75.36亿元，中标收费期30年，建设期36个月。项目采用BOT（建设、运营、移交）+施工总承包模式。政府方与社会投资人共同组建SPV公司，由SPV公司负责本项目的融资、建设、采购、运营、维护、管理等全过程工作内容。

项目资本金为总投资额的25%，即18.84亿元，由政府方和社会资本方按照46.44%:53.56%的比例认缴，即政府资本出资8.75亿元，从运营期开始政府方每年只收取1.45%利息，不再参与项目公司的分红，公司利润由社会资本按比例分配；社会资本方出资10.09亿元，社会资本方由中铁二十局集团有限公司、新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）2家单位组成联合体，其中，中铁二十局集团有限公司出资3.03亿元，占注册资本金的16.07%；新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）出资7.06亿元，占注册资本金的37.49%。中铁二十局集团有限公司承担项目的建设。

项目除资本金以外的全部资金约为56.52亿元，项目公司通过贷款解决。

该项目的投标已经公司第三届董事会第四十六次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

二○一七年十月二十日