上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:600650 900914 证券简称:锦江投资 锦投B股 公告编号:2017-017
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十四次会议于2017年10月13日以书面方式发出会议通知,并于2017年10月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8人,实到8人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。经会议审议表决,一致通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
根据工作需要,董事会决定通过以下高级管理人员调整事项:
聘任张羽翀先生为公司首席执行官,免去其首席运营官职务;
聘任丁田先生为公司首席运营官,免去其副总裁职务。
上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:
1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。
2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定,聘任程序合法。
3、上述高级管理人员的聘任,没有损害股东权益的现象。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2017年10月21日
附件:高级管理人员简历
张羽翀,男,1975年11月出生,九三学社社员,工商管理硕士。曾任锦江国际(集团)有限公司金融事业部常务副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官,上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。
丁田,男,1967年12月出生,中共党员,大专,会计师。曾任锦江国际(集团)有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司实业事业部、地产事业部财务总监,上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监,上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营官。