宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-028

宁波博威合金材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2017年10月21日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》；

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司玉环分公司的议案》；

为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销嘉善分公司；具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《关于注销玉环分公司的公告》（公告编号：临2017-029 ）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2017年10月24日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-029

宁波博威合金材料股份有限公司

关于注销玉环分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月21日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司玉环分公司的议案》,决定注销玉环分公司，并授权公司经营层办理相关事宜。

一、注销原因

为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销玉环分公司。

二、 注销玉环分公司对公司的影响

玉环分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2017年10月24日