方大锦化化工科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-146

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司董事会于2017年10月18日以传真和书面方式发出第七届董事会临时会议通知，会议于2017年10月24日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长赵梦女士主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票。其中一名董事投反对票的理由是非独立董事候选人没有大型化工企业从业经历。

决议内容：鉴于公司第七届董事会中李强董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经审查蔡卫东先生的教育背景、工作经历和身体状况等能胜任新的岗位，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，不是失信被执行人。

同意补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于公司原董事李强先生已辞去董事职务，由其担任的董事会提名委员会委员及董事会审计委员会委员同时卸任。公司原独立董事章武江先生已辞去独立董事职务，由其担任的董事会专业委员会委员同时卸任，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》以及《董事会专业委员会工作细则》的有关规定，补选独立董事郭海兰女士接任董事会专业委员会委员职务。补选后董事会专业委员会成员如下：

（一）董事会战略发展委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 郭海兰 乔晓林 孙贵臣

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘春彦

委 员：吴志坚 郭海兰 赵梦 孙贵臣

（三）董事会提名委员会

主任委员：吴志坚

委 员：刘春彦 郭海兰 赵梦

（四）董事会审计委员会

主任委员：郭海兰

委 员：吴志坚 刘春彦 赵梦

（三）审议通过了《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》

表决情况：同意票7票；反对票1票；弃权票0票。其中一名董事投反对票的理由是原授信额度可以满足公司目前日常生产经营，新增授信额度并贷款使用将给公司带来较大风险。

决议内容：为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，决定再新增5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。

同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：提议于2017年11月9日召开2017年第五次临时股东大会，审议《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》。

详见同日公司于巨潮资讯网上的公告《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、2017年10月24日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月二十五日

附件：非独立董事候选人简历

蔡卫东，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京财经大学。1991年9月-1995年4月任职于常州拖拉机厂；1995年5月-2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；2013年7月-2017年6月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学校友会副会长。现任方大锦化化工科技股份有限公司总经理。

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-147

方大锦化化工科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于2017年10月18日以传真、书面等方式发出第七届监事会临时会议通知，会议于2017年10月24日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》

表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0 票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，决定再新增5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

2017年10月24日第七届监事会临时会议决议。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司监事会

二零一七年十月二十五日

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-149

方大锦化化工科技股份有限公司

关于公司2017年新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月24日，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议审议通过《关于公司 2017 年新增银行授信额度的议案》，同意公司新增5亿银行授信额度，期限12个月。

一、申请授信额度具体事宜

为了满足我公司2017-2018年度生产所需流动资金的需求，我公司在2016年度股东大会授权公司申请5亿授信的基础上，拟再新增5亿银行授信额度，期限12个月，执行利率不低于5.3%，用于采购生产用原材料，授信内容包括：流动资金、银行承兑汇票、国际信用证等业务品种，担保方式为信用，放款时追加抵押物价值等额覆盖授信净额。

公司提议授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事就此发表了独立意见：对于以上，我们一致表示同意，并认为该业务是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，本次申请授信有利于企业经营；公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司2017年新增银行授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同时提请公司在实际借款中，一要注意控制负债率和风险，二要规范运作。

三、备查文件

1、2017年10月24日第七届董事会临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月二十五日

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-150

方大锦化化工科技股份有限公司关于召开

2017年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2017年10月24日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年11月9日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月9日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日15：00 至2017年11月9日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年11月3日

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2017年11月3日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案：

审议《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》

上述议案已经公司2017年10月24日召开的第七届董事会临时会议审议通过。

（二）议案披露情况：

上述议案详细内容已刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2017-146《第七届董事会临时会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：

公司章程规定公司董事会由九名董事组成，公司现有八名董事，鉴于公司第七届董事会中李强董事已经提出辞职，为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐蔡卫东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，本次股东大会按相关规定应补选一名非独立董事。公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，该次股东大会审议关于公司补选非独立董事相关议案时采用非累积投票制。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

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四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2017年11月6日至8日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。

4、会议联系方式：

联系人：王东冬

电话：0429-2709027

传真：0429-2709818

5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2017年10月24日第七届董事会临时会议决议。

特此通知。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一七年十月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“化工投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法人股东授权委托书

本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东，拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）：

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法人代表（委托人）签字： 受托人（姓名）：

委托单位股东账号： 受托人身份证号码：

委托单位持股数：

委托单位： （填写并加盖公章）

委托日期：2017年 月 日

附件3：

自然人股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

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委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：2017年 月 日