健康元药业集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），对上年同期数据调整如下：
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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法定代表人：朱保国先生
健康元药业集团股份有限公司
2017年10月26日
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2017-106
债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会二十四次会议于2017年10月20日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于2017年10月26日（星期四）以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《对〈2017年第三季度报告〉发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2017年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-107
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十次会议于2017年10月20日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2017年10月26日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《2017年第三季度报告》
详见本公司2017年10月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2017年第三季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际情况，本公司拟将独立董事津贴由税前5,000元/月调整至税前8,000元/月，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
详见本公司2017年10月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（临2017-108）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-108
债券代码：122096 债券简称：11 健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2017年10月26日召开六届董事会四十次会议，会议并审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际情况，本公司拟将独立董事津贴由税前5,000元/月调整至税前8,000元/月，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。本公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见函，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
公司代码：600380 公司简称：健康元
2017年第三季度报告
