苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2017-099

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年10月31日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于购买美国eASIC公司B类优先股的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年10月31日

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-100

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.（以下简称“MFLX”）以货币资金900万美元向美国eASIC公司投资，用于购买美国eASIC公司B类优先股（以下简称“B类优先股”），B类优先股为4.69美元/股。

（2）董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买美国eASIC公司B类优先股的议案》。

公司董事会授权公司管理层办理对美国eASIC公司投资的具体事务。

本次投资总额为900万美元。根据公司章程规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（1）出资方式：

MFLX对美国eASIC公司出资方式为货币资金，资金来源为其自有资金。

（2）标的公司基本情况：

美国eASIC公司为一家注册在特拉华州的公司，主要业务为：研发消费电子产品新材料。

本次出资前后，美国eASIC公司的股权结构如下：

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（3）美国eASIC公司最近一年一期主要财务数据如下：

单位：千美元

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三、投资协议的主要内容

（1）美国eASIC公司本次发行的B类优先股，发行价为4.69美元/股。发行规模约为1528万美元，其中MFLX认购900万美元。

（2）本次发行后，MFLX将获得美国eASIC公司董事会一个观察员席位。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

MFLX 本次对美国eASIC公司的投资，一方面将提升双方的战略合作关系；另一方面有利于延伸公司的产业链，有利于公司分享消费电子行业份额不断提升带来的超额收益。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）本次投资需相关部门审批，故该项股权投资存在一定的不确定性。

（2）由于美国eASIC公司处于成长期,一年一期的利润为负，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年10月31日