广州恒运企业集团股份有限公司

证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2017—056

债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年10月31日，广州恒运企业集团股份有限公司在恒运大厦6M层多功能会议厅召开第六届二次职工代表大会暨会员代表大会。会议根据《公司法》及《企业工会工作条例》的有关法规，因工作变动原因免去张跃峰女士第八届监事会职工监事职务，补选新的第八届监事会职工监事。经与会代表投票表决，选举肖任迪先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满，下届监事会产生为止。

张跃峰女士未持有公司股票，公司感谢张跃峰女士在任职期间对公司发展所做出的贡献。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二Ｏ一七年十一月一日

附件：肖任迪先生简历

肖任迪先生，1979年出生，中共党员，学士学位。2003年3月参加工作，近五年来历任广州市黄埔区委统战部正科级干部（期间于2012年9月-2013年1月挂职任文冲街道办主任助理）、广州市黄埔区荔联街道办副主任、党委委员、沧联经联社党委书记。2017年9月至今任本公司党委委员、纪委书记。

肖任迪先生是通过本公司第六届二次职代会选举产生的职工监事，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2017—057

债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于郑建平先生辞去公司董事、副董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于2017年11月1日以电子邮件方式收到股东单位广州发展电力企业有限公司发来的关于郑建平先生提交的书面辞职报告。郑建平先生因个人原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司董事、副董事长职务。该次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》等有关规定，郑建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一七年十一月一日