新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2017-031

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于2017年10月30日以书面形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高管人员发出。

（三）本次董事会会议于2017年11月3日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任冯育菠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（个人简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

冯育菠先生简历：

冯育菠，男，1987年5月出生，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年2月-2016年8月，担任广汇能源股份有限公司证券部信息披露主管；2016年9月至今担任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2017年11月4日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业公告编号：临2017-032

新疆天润乳业股份有限公司

关于增补公司职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事陈滢女士因个人原因已申请辞去公司职工代表监事职务。为保证公司监事会正常运作，公司已经履行了职工代表监事补选程序，于2017年11月3日召开职工代表大会，选举冯育菠先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

截至目前，冯育菠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

监事会

2017年11月4日

冯育菠先生个人简历：

冯育菠，男，1987年5月出生，本科学历，已于2013年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年2月-2016年8月，担任广汇能源股份有限公司证券部信息披露主管；2016年9月至今担任新疆天润乳业股份有限公司证券投资部副部长。