湖南海利化工股份有限公司
第八届十八次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2017－035

湖南海利化工股份有限公司

第八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第八届十八次董事会会议于2017年11月1日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年11月6日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》。

表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。

《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2017－036）详见2017年11月7日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年11月7日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2017－036

湖南海利化工股份有限公司

关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司

投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。

●投资金额：项目新增总投资4779万元。

●特别风险提示：国家实行农药登记制度、农药生产许可制度，上述项目需获得有关部门批准后方可实施。

●以上投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；公司董事会同意湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。

一、项目投资概述

（一）项目投资基本情况

湖南海利化工股份有限公司（简称“公司”）所属全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（简称“海利常德”）位于常德经济技术开发区，所在地块属于开发区内的三类工业用地，地势平坦，交通便利。海利常德现拥有固定资产50000万元，注册资本20000万元，占地面积36.68万平方米。建有万吨级氨基甲酸酯类农药生产装置、万吨级有机磷生产装置，拥有乐果、甲基嘧啶磷、丁硫克百威、残杀威、仲丁威、多功能制剂等三个系列10多个品种60多种规格的农药产品。公用工程设施、辅助工程及服务性工程等配套完善，运行情况良好。

海利常德拟投资建设2000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目，甲基嘧啶磷低毒、低残留，对害虫防治不但效果高用量少，且有相当的速效性和持效性。由于这一突出的特点，它不但可以用于大田作物及经济作物上的害虫防治，还可以防治蔬菜、果树及家庭卫生害虫。值得指出的是，它对仓储害虫的防治特别好。试验证明：它与一般的杀虫剂比较有用量少、持效长、抗高温等特点，为防治猖獗的仓储害虫提供了一个不可多得的优良品种。

海利常德已经有多年的甲基嘧啶磷生产经验，产品质量稳定，得到了客户的认可。近期由于主要客户对产品质量要求的提高，对产品中各种杂质的含量都做了明确要求，原有的工艺已经不能满足客户需求。在新的机遇和挑战下，湖南化工研究院有限公司（公司全资子公司）对生产工艺进行了小试和中试研究，使得产品质量得到进一步提升，中试样品已经送客户检测，得到了认可。

因此，海利常德拟在厂区内投资新建高效低毒2000t/a甲基嘧啶磷生产装置项目，通过采用成熟的合成工艺路线，产品质量指标达到国内外先进水平，降低了三废排放和能源消耗，为资源的循环利用打下了坚实基础，同时符合清洁生产、节能减排的要求；通过新技术的产业化应用，实现公司产品结构升级。

（二）董事会审议情况

2017年11月6日公司第八届十八次董事会会议审议通过了《关于全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》；表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述项目投资不需提交公司股东大会审议；公司董事会同意海利常德投资建设“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。

（三）其他说明

本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目

（二）项目建设地址：湖南省常德经济技术开发区，湖南海利常德农药化工有限公司内

（三）项目建设内容及规模：

项目建设包括2000t/a甲基嘧啶磷原油（其中520t/a原油调配成50%乳油出售）、1000t/a甲基嘧啶磷乳油及新增生产设备、装置建设。

项目将严格执行国家有关规定，建设完善相关设施，做到“三同时”。

（四）投资估算及资金来源

项目投资：新增总投资4779万元，其中固定资产投资4432万元，铺底流动资金347万元。

（五）项目建设期：2年

（六）资金筹措：新增建设投资4310万元，拟由海利常德向银行申请贷款2537万元，其余资金由海利常德自筹。

（七）盈利能力分析

根据《湖南海利常德农药化工有限公司“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》：项目建成达产后，“增量”年均营业收入(含增值税)约12132万元（年新增营业收入14273万元（80%生产负荷，含税），年均新增利润总额2406万元，年均新增利税总额2456万元，项目投资财务内部收益率（所得税前）47.96%，项目投资回收期（所得税前）4.03年。

三、项目投资对上市公司的影响

海利常德投资该项目，项目建设地位于常德经济技术开发区，该开发区已经升级为国家级开发区，符合国家的农药发展要求，符合国家产业布局的要求；甲基嘧啶磷产品是低毒、高效、安全、环境友好的绿色农药，是高污染、高风险产品的替代品种，符合国家产业政策关于降低农药对社会和环境风险的要求；项目建成后，能有效地综合利用生产资源，对节约资源、促进企业和地区经济发展、增加社会就业机会具有十分重要的意义。

项目建成后，能够延长海利常德产品链条，并巩固公司在国内农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。

四、项目投资的风险分析

鉴于国家实行农药登记制度、农药生产许可制度，国家对环境保护日益严格和重视，上述项目存在未能获得有关部门批准的风险。

项目主要风险因素在于市场方面、政策方面和外部配套条件等，市场方面的风险主要包括产品的价格、竞争力和生产负荷，原材料方面的风险包括价格及供应，外部配套条件的风险包括基础设施配套、水电气等，供应方面的风险包括产品的用户、税收政策，另外还有外汇汇率的风险、管理的协调性的风险等。

项目针对主要风险的风险对策如下：

①主要生产原材料为国内大宗产品，公司应与原料供应商签订长期的供应及价格协议，以降低原料价格造成的价格风险。

②质量是企业的生命，提高产品质量才能实现企业的品牌战略，才能占领更大的市场，因此企业要注重引进和不断提高技术水平，并加强绩效管理，提高市场占有率。同时高质量的环保的产品也能得到国际社会的认可，减少政策带来的损失。

③提高对建设投资和固定成本降低的重要性的认识，采取措施降低投资是降低固定成本的主要途径。在满足工艺要求的前提下尽可能采用国产设备，在建设和生产过程中通过加强管理、降低成本提高对市场的适应性。

④企业的营销战略应注重两个方面：一是在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场相近且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；二是通过有成效的管理，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场的竞争地位。

五、上网公告附件

《湖南海利常德农药化工有限公司“2000t/a甲基嘧啶磷生产装置”可行性研究报告》

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2017年11月7日