山东黄金矿业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-074
山东黄金矿业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月6日
(二) 股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长李国红先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈道江先生因公党校学习、董事汪晓玲女士因公出差、独立董事姜军先生因公出国未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李小平先生因公党校学习、监事刘汝军先生因公出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书邱子裕先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：国有股减（转）持
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：石鑫、孙美莉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东黄金矿业股份有限公司
2017年11月7日
