重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-057
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年11月3日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换财务报告审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换内控审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-058
重庆水务集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年11月3日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换财务报告审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换内控审计机构的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会
2017年11月9日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-059
重庆水务集团股份有限公司
关于更换公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司年度财务报告审计机构及内控审计机构。立信所为公司最近一年（2016年度）财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见审计报告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为30万元。
出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经营有限公司的建议，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度财务报告及内控审计机构。
公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988年12月，注册资本（出资额）6,960万元，注册地：中国北京，会计师事务所执业证书编号：京财会许可[2011]0105号。经公司董事会对天职所的业务和资质情况进行审核，认为其具备执行证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经天职所申请，公司拟聘请其为公司2017年度财务报告及内控审计机构，审计费用分别为人民币65万元、30万元。
公司本次拟改聘公司审计机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表意见认为，公司更换财务报告和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；公司更换财务报告和内控审计机构有利于审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况；同意将改聘公司审计机构的相关议案提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-060
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日 9 点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并于2017年11月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
11月23日：上午9:00—12:00；下午：2:30—5:00。
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2017年11月23日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2017年第四次临时股东大会”字样。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：刘女士
3、联系电话：023-63860827
4、联系传真：023-63860827
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
