上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2017-065
上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月3日以书面方式发出，会议于2017年11月8日9:30在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议同意选举余亦坤先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票
2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意选举公司第四届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会:
余亦坤（任主任委员）、段佩璋、张霞、娄贺统、程爵浩
审计委员会：
娄贺统（任主任委员）、程爵浩、张霞
薪酬与考核委员：
娄贺统（任主任委员）、余亦坤、程爵浩
提名委员会：
程爵浩（任主任委员）、余亦坤、娄贺统
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议《关于聘任公司副总裁及副总经理的议案》
会议同意聘任张霞女士、何奕番女士、钟振鸿女士为公司副总经理；同意聘任王震宇先生、王志强先生为公司副总裁。以上高级管理人员的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议同意聘任陶珏竹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历请见附件）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合行业、地区经济发展水平及自身实际情况，拟将第四届董事会独立董事薪酬由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年7万元人民币（税前）。
本次独立董事薪酬调整需要提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后执行。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
附件：
1、余亦坤先生简历：
余亦坤，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2009年11月加入上海龙韵广告传播股份有限公司，历任公司漳州分公司总经理、负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日起担任公司董事，2015年5月21日至今担任公司董事长、总经理。
2、张霞女士简历:
张霞,女,1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006年4月加入上海龙韵广告有限公司，2008年10月9日至今担任公司副总经理，2017年11月8日起担任公司第四届董事会董事。
3、何奕番女士简历
何奕番，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2005年加入上海龙韵广告有限公司，2014年7月16日-2015年12月30日担任公司董事会秘书，2008年10月9日至今担任公司副总经理。
4、钟振鸿女士简历
钟振鸿，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。2007年加入上海龙韵广告有限公司，2008年10月9日至今任公司副总经理。
5、王震宇先生简历
王震宇，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年9月-2012年10月在上海市邦信阳律师事务所任律师，2012年10月-2013年3月在北京盈科（上海）律师事务所担任律师，2013年3月-2015年10月起在上海锐奇工具股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2015年10月至今担任公司副总裁。
6、王志强先生简历
王志强，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册资产评估师、工程师。历任北京二商集团豆制食品工业公司主任、副厂长，北京天健兴业资产评估有限公司项目经理、部门经理，北京东凌新技术投资有限公司投资总监。2016年3月至今担任公司副总裁，分管财务工作。
7、陶珏竹女士简历
陶珏竹，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。硕士学历。2008年加入公司，担任证券事务代表。2015年12月31日至今担任公司董事会秘书。
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2017-066
上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月3日以书面方式发出，会议于2017年11月8日11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心15层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成了如下决议：
1、 审议通过了公司《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
会议同意选举李建华先生为公司第四届监事会主席，任期本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。（李建华先生简历请见附件）
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会
二〇一七年十一月九日
附件：李建华先生简历
李建华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，高中学历。2005年7月加入上海龙韵广告有限公司。2008年10月9日至今担任公司监事会主席，现任本公司媒体运营中心谈判部副总经理。
