哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-050
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十三次会议通知于2017年10月30日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见公告2017-051号）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》（详见公告2017-052号）
聘任立信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。2017年度，公司财务审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》（详见公告2017-052号）
聘任立信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构。2017年度，公司内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、《关于补选公司董事的议案》
根据大股东中国长安汽车集团股份有限公司提议，补选刘海波先生为公司董事（简历附后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
五、《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（详见公告2017-053号）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年11月9日
附：简历
刘海波先生：1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，公司副总经理，现任东安动力党委副书记、纪委书记。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-051
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司拟将党建工作纳入章程。因此，公司拟结合实际，对《公司章程》修订如下：
一、党建方面
1、原第一条 为维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。
拟修改为：为维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2、原第一条后拟增加一条，以后每条序号顺延：
根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3、原第十一章“中国共产党的基层组织”拟修改为“党委”，内含两条。具体内容如下：
第二百二十七条 党组织的机构设置。
公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第二百二十八条 公司党委职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
4、原第一百二十七条前拟增加一条：董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
二、其他方面
原第八条 总经理为公司的法定代表人。
拟修改为：董事长为公司的法定代表人。
公司章程增加条款后，其他条款顺序相应调整。
以上事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2017-052
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于聘任2017年度财务及
内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开六届二十三次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2017年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币45万元、23万元。该议案将提交公司股东大会审议。
一、拟聘会计师事务所的基本情况
立信会计师事务所是中国建立较早和较有影响的会计师事务所，业务涉及审计、评估、管理咨询、法律、工程造价、资信评级等领域，现有员工9,000 多名，其中注册会计师2,000余名，为国内500余家上市公司提供审计服务，拥有丰富的执业经验。
立信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2017年度财务及内控审计工作的要求。
二、不再续聘原会计师事务所的原因
自2011年度审计开始，公司一直聘任中兴财光华会计师事务所为年度财务及内控审计机构，至今已六年，按照公司实际控制人——中国兵器装备集团公司审计轮换的要求，公司将不再聘任该所为公司审计机构。在执业过程中，中兴财光华会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的责任，公司对中兴财光华会计师事务所的工作表示感谢。
三、本次聘任会计师事务所履行的相关程序
1、公司董事会审计委员会六届十次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的提案》，决定向董事会提出本次聘任会计师事务所的提议。
2、公司六届二十三次董事会会议审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》，同意本次聘任会计师事务所事项，并提交股东大会审议。
3、公司独立董事提前审阅了本次聘任会计师事务所事项并发表了意见：立信会计师事务所拥有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展需要，满足公司2017年审计工作要求。因此，同意将《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》及《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》提交公司六届二十三次董事会审议。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2017-053
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日 15 点
召开地点：公司8号工房301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月23日
至2017年11月24日
投票时间为：2017年11月23日15:00至11月24日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，详见公司2017年11月9日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-050号、2017-051号及2017-052号）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
2、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年11月22日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司财务证券部
六、 其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1）联系部门： 公司财务证券部
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月24日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
