四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-37
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知和会议资料，会议于2017年11月8日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12名，实际表决董事12名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。
为加快固增水电站的开发建设， 根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资资金筹措计划，公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司（公司持股64%）拟向国家开发银行四川省分行申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司申请项目贷款的公告》（编号：临2017-39号）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-40号）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年11月9日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-38
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，会议于2017年11月8日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。
监事会认为，公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司申请项目贷款，将有助于加快启动固增电站的开发建设，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议、决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2017年11月9日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2017-39
四川西昌电力股份有限公司
关于控股子公司申请项目贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司控股子公司申请项目贷款不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
●本次公司控股子公司申请项目贷款尚须提交公司股东大会审议。
一、项目贷款情况概述
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投”）共同出资设立了木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”），进行木里河固增水电站项目建设管理，其中公司持有固增公司64%股权，木里国资持有固增公司21%股权，凉山国投持有固增公司15%股权。
为加快固增水电站的开发建设， 根据固增水电站工程建设资金投入及项目融资资金筹措计划，固增公司拟向国家开发银行四川省分行（以下简称“国开行四川分行”）申请额度为17亿元的固增水电站项目贷款。
本次控股子公司申请项目贷款已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项尚须提交公司股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司
统一社会信用代码：91513422572776031C
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省木里林业营造管护局第五处
法定代表人：古强
注册资本：贰亿贰仟贰佰捌拾壹万叁仟元整
营业期限：2011年04月14日至长期
经营范围：水电开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有固增公司64%股权，固增公司是公司控股子公司。
固增公司最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
■
三、项目贷款主要内容
1、贷款额度：国开行四川分行向固增水电站项目全额承诺中长期贷款17亿元。
2、贷款期限：贷款期限300个月，其中宽限期40个月，还款期260个月。起始日期由双方协商确定，双方可协商调减贷款期限。
3、贷款信用结构：
（1）抵押担保：①项目建设期内，由固增公司以依法可以抵押的固增水电站在建资产提供抵押担保。②项目建成投产后，由固增公司以依法可以抵押的固增水电站固定资产提供抵押担保。
（2）质押担保：由固增公司以依法可以出质的该电站应收账款（即电费收费权）提供质押担保，并在国开行四川分行开立电费收费专户，同时将此账户设定为电网公司电费结算账户。
4、贷款定价：贷款利率执行人民银行同期同档次人民币贷款基准利率，利率按年调整。
5、利息支付：利息按季支付。
具体内容以固增公司与国开行四川分行签署的协议约定为准。
四、交易的目的以及对上市公司的影响
通过金融机构授信融资业务，能有效解决固增水电站项目建设资金需求，将有助于加快启动固增电站的开发建设，项目建设投产后将极大的提升公司资产质量和可持续发展能力，符合公司的发展战略。
公司对固增公司日常经营具有全部控制权，其发电收益具备偿付能力，贷款的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不良影响。公司将加强对固增公司的管理，积极推进固增水电站项目的开发建设，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
五、董事会审议情况
2017年11月8日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司申请项目贷款的议案》。为加快固增水电站的开发建设，保障固增水电站项目建设资金及时到位，董事会同意固增公司按上述贷款条件向国开行四川分行申请项目贷款，具体贷款事项由固增公司根据资金需求情况与国开行四川分行签署协议约定。
本次事项尚须提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为固增公司申请项目贷款，能有效解决固增水电站项目建设资金需求，将有助于加快启动固增电站的开发建设，符合公司的发展战略。公司对固增公司日常经营具有全部控制权，其发电收益具备偿付能力，贷款的风险可控，不会对公司持续经营能力及财务状况产生不良影响。本次会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次董事会决议；
2、公司第八届监事会第十二次监事会决议；
3、独立董事关于控股子公司申请项目贷款的独立意见。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年11月9日
证券代码：600505证券简称：西昌电力公告编号：2017-40
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月6日9点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月6日
至2017年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案2经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，议案3经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，分别详见公司2017年8月30日、2017年9月15日及2017年11月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年12月5日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
