联化科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-092
联化科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2017年11月6日以电子邮件方式发出。会议于2017年11月10日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的公告》（公告编号：2017-094）。
《第一期员工持股计划（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《第一期员工持股计划（修订稿）摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-095）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-093
联化科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2017年11月6日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月10日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》，并发表以下意见：
经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划有关内容修订（包括存续期限、资金来源、股票来源、管理模式等）符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述修订事项已经公司第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议审议通过。公司董事会拟修订的《联化科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的公告》（公告编号：2017-094）。
《第一期员工持股计划（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《第一期员工持股计划（修订稿）摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-095）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月十一日
证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2017-094
联化科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延长存续期限
并修订相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年12月25日和2015年1月13日召开第五届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》，并委托华融证券股份有限公司设立的“华融联化科技员工持股1号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，本期员工持股计划的资金总额约为3,000万元。
截至2015年2月2日，公司员工持股计划的管理人华融证券股份有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价17.42元/股，购买数量1,644,800股,占公司总股本的比例为0.20%。2017年1月、2017年5月，公司分别完成非公开发行股票及限制性股票定向增发，公司股份总数增加至925,902,056股，本期计划所持股份数占公司股份总数的比例变为0.18%。本期员工持股计划的股票锁定期为12个月，自2015年2月3日至2016年2月2日止；存续期为36个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年1月13日至2018年1月12日止。本期员工持股计划自2016年2月3日至2018年1月12日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。目前，公司股票已在解锁期，尚未售出股份。
现公司第一期员工持股计划存续期即将届满，根据目前的实际情况，为了提高员工凝聚力和稳定性，基于对公司未来发展的信心，公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，并对有关内容（包括存续期限、管理方式、股票来源和资金来源等）做出相应调整。
公司于2017年11月3日召开第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限的议案》。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过《关于公司第一期员工持股计划（修订稿草案）及其摘要的议案》。
公司于2017年11月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》，董事会同意对公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即存续期限在原定终止日基础上延长至2020年1月12日止。同时对员工持股计划的有关内容（包括存续期限、管理方式、股票来源和资金来源等）进行修订，并相应制定《第一期员工持股计划（修订稿）》。
本计划可以在延期两年内（2020年1月12日前）出售股票。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如两年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
《第一期员工持股计划（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《第一期员工持股计划（修订稿）摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-095）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
