福建睿能科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-038
福建睿能科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼福建睿能科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经2017年10月27日召开的公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2017年10月28日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告；
2、本次股东大会所有议案全部获得通过；
3、上述议案1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张培培、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建睿能科技股份有限公司
2017年11月14日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-039
福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金现金管理的
部分产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
●公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
一、公司使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品到期赎回的情况
公司分别与招商银行股份有限公司福州湖东支行、中国民生银行股份有限公司福州分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署购买结构性存款的相关文件，购买上述银行发行的结构性存款的产品。公司与上述银行不存在关联关系。按照上述公司股东大会的决议，投资额度在投资期限内可滚动使用，其购买标的、额度及期限均在批准范围内。具体内容详见2017年9月2日及2017年9月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期，赎回本金240,000,000元，取得理财收益1,020,526.02元（含税）。本次到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
二、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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截至2017年11月13日，公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为29,000万元，其购买标的、额度及期限均在批准范围内；公司已使用上述公司首次公开发行股票募集资金的金额为17,083,105.87元，其中用于募投项目“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为3,192,456.80元，用于募投项目“补充流动资金项目”的金额为13,890,649.07元。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2017年11月14日
