浙江大元泵业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-024

浙江大元泵业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市杨林路1号合肥新沪屏蔽泵有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元富主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事王洋、章武生、易颜新因其他公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书崔朴乐出席会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《浙江大元泵业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、议案4为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李青

2、 律师鉴证结论意见：

公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江大元泵业股份有限公司

2017年11月14日