吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—062

吉林森林工业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

具体内容详见公司临2017-063号《关于开立募集资金专项账户的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年11月14日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—063

吉林森林工业股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请已于2017年10月12日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1796号）。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第七届董事会临时会议审议通过，董事会同意公司开立以下募集资金专用账户，账户信息如下：

■

上述账户仅用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。

公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年11月14日