南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十六次
临时会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-097

南华生物医药股份有限公司

第九届董事会第三十六次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次临时会议定于2017年11月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年11月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。

本次关联交易事项的金额低于3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》第四十条的规定，无需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

2、关于修改《公司章程》的提案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的提案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

此议案还需提交股东大会以特别决议审议。

3、关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年11月13日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-098

南华生物医药股份有限公司

第九届监事会第十八次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次临时会议通知已于2017年11月10日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于2017年11月13日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会议案审议情况

关于补选监事的提案

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选监事的提案》，同意补选陈元先生为第九届监事会监事候选人（简历附后）。此议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2017年11月13日

附件：

陈元简历：

陈元，男，1981年出生，研究生学历，毕业于西南政法大学法学专业，中国注册会计师；2009年8月至2010年7月先后任北京大公天华会计师事务所湖南分所（现天职国际会计师事务湖南分所）助理审计员、湖南清源律师事务所实习律师；2010年8月至2013年9月于重庆市人民检察院第二分院任助理检察员；2013年9月至2016年12月于长沙市人民检察院任检察员；2016年12月至今在湖南财信金融控股集团有限公司审计部工作，2017年9月起任审计部副总经理。

陈元先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。