道道全粮油股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【084】
道道全粮油股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年11月12日-2017年11月13日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年11月12日下午15:00—2017年11月13日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计23人，代表股份数量127,503,470股，占公司股份总数的75.0020%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数量127,500,170股，占公司股份总数的75.0001%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量3,300股，占公司股份总数的0.0019％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共15人，代表股份数量9,769,492股，占公司股份总数的5.7468％。
其中，通过现场投票的股东12人，代表股份数量9,766,192股，占公司股份总数的5.7448%；通过网络投票的股东3人，代表股份数量3,300股，占公司股份总数的0.0019%。
2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
董事徐丹娣女士因工作原因委托董事长刘建军先生出席本次会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意127,501,190股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对2,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,767,212股，占出席会议中小股东所持股份的99.9767％；反对2,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.0233％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意127,500,170股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意9,766,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.9662％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖南启元律师事务所黄靖珂律师、李荣律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2017年11月13日
