欧浦智网股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-090

欧浦智网股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2017年11月13日召开职工代表大会，推举吴佳怡先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴佳怡先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2017年11月13日

附件：

职工代表监事简历

吴佳怡先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1992年起，先后在美的集团、顺德指日工作。2005年至今在公司担任行政专员。现任公司监事。

吴佳怡先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，吴佳怡先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-091

欧浦智网股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间:2017年11月13日14:30

（2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月13日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00。

2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈礼豪先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占公司股份总数的58.5903%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共6人，代表股份618,754,967股，占公司股份总数的58.5903%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：通过

表决情况：

非独立董事候选人：

■

独立董事候选人：

■

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：通过

表决情况：

■

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2017年第五次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-092

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2017年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第一次会议通知于2017年11月8日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年11月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举陈礼豪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。陈礼豪先生简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举肖芳女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。肖芳女士简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。各委员会具体组成如下：

1、选举陈礼豪先生、肖芳女士、马苏先生、陈运涛先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中陈礼豪先生为召集人。

2、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中崔言民先生为召集人。

3、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中崔言民先生为召集人。

4、选举陈礼豪先生、崔言民先生、范志敏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中崔言民先生为召集人。

各专门委员会委员简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届董事会2017年第十次会议决议公告》（公告编号：2017-085）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马苏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。马苏先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理马苏先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李磊先生、潘富杰先生、魏来先生、卫东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。相关人员简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理马苏先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任魏来先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司增加“从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件”的经营范围，并相应修订《公司章程》第十三条。本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年11月29日召开2017年第六次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述关于聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第五届董事会2017年第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日

附件:

高级管理人员、内审机构负责人、证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

马苏先生：1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师、复旦大学硕士。历任宝钢集团欧冶云商高级副总裁、上海钢铁交易中心有限公司董事长、宝钢股份汽车板销售部总经理、上海宝钢钢贸公司总经理、宝钢南方公司总经理。曾获得6项国家发明专利、1项国家实用新型专利、3次上海市科学技术奖以及上海市企业管理现代化创新成果奖、上海市优秀CIO等荣誉称号。马苏先生在钢铁贸易、汽车家电用钢供应链管理、企业管理领域深耕20余年，尤其在钢铁互联网创新方面积累了丰富经验。现任公司董事。

马苏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，马苏先生不属于“失信被执行人”。

魏来先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于对外经济贸易大学，分别于2006年及2008年获得会计学专业学士学位、财务管理专业硕士学位。曾就职于五矿钢铁有限责任公司，2012年3月至2017年2月历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、总监等职务。2017年3月至今任公司副总经理、财务总监。

魏来先生未持有欧浦智网股份有限公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，魏来先生不属于“失信被执行人”。

李磊先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于郑州大学计算机科学系。2005年加入公司，先后领导参与欧浦钢网、物流协同信息服务平台、 智能物联网仓库等系统的建设工作。曾获“中国物流与采购联合会科技进步二等奖”、“佛山市顺德区卓越科技管理工作者”称号。现任公司副总经理。

李磊先生直接持有公司股份3,200股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，李磊先生不属于“失信被执行人”。

潘富杰先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学工学学士、清华大学工商管理硕士、北京大学金融学硕士，高级工程师职称。曾任北京中铁物总贸易有限公司董事长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部总经理、运营管理部部长。2016年12月至今任公司大宗商品供应链事业部总经理，2017年3月至今任公司副总经理。

潘富杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，潘富杰先生不属于“失信被执行人”。

卫东先生：1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级经济师，南京大学本科学历。历任上海宝钢钢材贸易有限公司南京分公司经理、区域人力资源经理、上海钢铁交易中心总经理助理、欧冶云商营销中心营销总监等职务。在钢铁贸易、公司经营管理、钢铁互联网技术创新等领域积累了丰富的经验。

卫东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，卫东先生不属于“失信被执行人”。

二、内审机构负责人简历

何飞庆先生：1983年出生，中国国籍，暨南大学本科学历，具有中级会计师，中级经济师职称。曾就职于阿里巴巴（广州）网络技术有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司以及保利（佛山）物业服务有限公司，负责财务管理工作。2016年5月加入公司担任审计经理，现任公司内审机构负责人。

何飞庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，何飞庆先生不属于“失信被执行人”。

三、证券事务代表简历

梁伦商先生：1983年出生，中国国籍，2005年毕业于上海海事大学，获工学学士学位。曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014年加入公司担任证券部投资者关系专员，现任公司证券事务代表。

梁伦商先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司在最高人民法院网查询，梁伦商先生不属于“失信被执行人”。

梁伦商先生联系方式如下：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

邮箱：opzqb@oupuzw.com

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-093

欧浦智网股份有限公司

第五届监事会2017年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一次会议通知于2017年11月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年11月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举黄锐焯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。黄锐焯先生简历详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体刊登的《第四届监事会2017年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-086）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会2017年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2017年11月13日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-094

欧浦智网股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第五届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营发展需要增加“从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件”的经营范围，同时对《公司章程》第十三条相关内容进行修订。具体如下：

一、修改第十三条

原规定：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件，普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。

上述事项还需提交公司股东大会审议。本次公司经营范围的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记管理部门核准为准。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-095

欧浦智网股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2017年11月29日召开公司2017年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2017年11月13日召开第五届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月29日（星期三）14:30

网络投票时间：2017年11月28日-2017年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月28日15:00-2017年11月29日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年11月23日（星期四）

7、出席对象：

（1）2017年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会2017年第一次会议审议通过，该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案内容详见公司于2017年11月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2017年11月24日（星期五）9:00-11:00，14:30-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年11月24日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年第六次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午、梁伦商

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2017年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第六次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-096

欧浦智网股份有限公司

关于广东欧浦智网塑料电子商务有限公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签署了《股权转让协议》，公司以人民币1,100万元的价格转让所持广东欧浦智网塑料电子商务有限公司（以下简称“欧浦塑料”）的55%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于转让控股子公司股权暨与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订<合作协议>进展的公告》（公告编号：2017-068）。

欧浦塑料已于近日完成工商变更登记，并收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《核准变更登记通知书》。变更完成后，公司不再持有欧浦塑料股权。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017年11月13日