云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长 杨槐璋
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计29名，其所持有表决权的股份总数为99,373,845股，占公司有表决权总股份数的53.9685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表本次会议有表决权股份数为81,628,812股，占公司总股份的44.3315%；通过网络投票的股东共23人，代表本次会议有表决权股份数为17,745,033股，占公司总股份的9.6371%。参与投票的中小投资者股东25人，代表有表决权的股份数为22,970,074股，占公司总股份的12.4747%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举杨槐璋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意112,199,842股，占出席会议所有股东所持股份的112.9068%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意53,911,156股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的234.7017%。
本议案获得通过。
1.02选举林纪良先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意66,126,099股，占出席会议所有股东所持股份的66.5428%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,837,413股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的34.1201%。
本议案获得通过。
1.03选举李向丹女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意66,126,098股，占出席会议所有股东所持股份的66.5428%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,837,412股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的34.1201%。
本议案获得通过。
1.04选举陈兴红先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意66,126,098股，占出席会议所有股东所持股份的66.5428%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,837,412股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的34.1201%。
本议案获得通过。
1.05选举徐洪尧先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意145,720,273股，占出席会议所有股东所持股份的146.6385%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意301股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0013%。
本议案获得通过。
1.06选举王光中先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意79,548,211股，占出席会议所有股东所持股份的80.0494%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意301股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0013%。
本议案获得通过。
2.逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举纳超洪先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意104,665,685股，占出席会议所有股东所持股份的105.3252%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意28,261,914股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的123.0380%。
本议案获得通过。
2.02选举尚志强先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意81,628,813股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,042股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的22.7472%。
本议案获得通过。
2.03选举周洁敏女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意81,628,813股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,042股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的22.7472%。
本议案获得通过。
3.逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举张静女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意96,986,728股，占出席会议所有股东所持股份的97.5978%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意20,582,957股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的89.6077%。
本议案获得通过。
3.02选举李志坚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意81,628,813股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,042股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的22.7472%。
本议案获得通过。
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意81,628,812股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；反对16,250,850股，占出席会议所有股东所持股份的16.3532%；弃权1,494,183股，占出席会议所有股东所持股份的1.5036%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,041股，占出席会议中小股东所持股份的22.7472％；反对16,250,850股，占出席会议中小股东所持股份的70.7479％；弃权1,494,183股，占出席会议中小股东所持股份的6.5049％。
5.审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
表决结果：同意99,373,845股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意22,970,074股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意81,628,812股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；反对16,250,850股，占出席会议所有股东所持股份的16.3532%；弃权1,494,183股，占出席会议所有股东所持股份的1.5036%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,041股，占出席会议中小股东所持股份的22.7472％；反对16,250,850股，占出席会议中小股东所持股份的70.7479％；弃权1,494,183股，占出席会议中小股东所持股份的6.5049％。
7.审议通过了《关于向银行申请借款的议案》
表决结果：同意81,628,812股，占出席会议所有股东所持股份的82.1432%；反对16,250,850股，占出席会议所有股东所持股份的16.3532%；弃权1,494,183股，占出席会议所有股东所持股份的1.5036%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,225,041股，占出席会议中小股东所持股份的22.7472％；反对16,250,850股，占出席会议中小股东所持股份的70.7479％；弃权1,494,183股，占出席会议中小股东所持股份的6.5049％。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所陈新送、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第二次临时股东大会决议；
2.云南建广律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－067
云南云投生态环境科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
