广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-010
广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别表决议案，获得有效表决权总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会记录；
3、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年11月14日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-011
广州金域医学检验集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年11月13日中午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年11月08日以邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（编号：2017-013）。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金》的议案。
广州金域医学检验集团股份有限公司拟将募集资金中计人民币11,096.75万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于对全资子公司金域检验（香港）有限公司增资》的议案。
广州金域医学检验集团股份有限公司对公司全资子公司金域检验（香港）有限公司增资人民币3,000万元。增资后，金域检验（香港）有限公司注册资本为美元1,055.4090万，等额约为人民币69,887,668.09万元（以2017年11月08日人民币兑美元中间汇率6.6325计算，实际汇率以实际汇出日办理银行购汇汇出时的汇率为准）。
表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2017年11月14日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-012
广州金域医学检验集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日以现场加通讯的形式召开第一届监事会第十次会议。会议通知及会议资料已于2017年11月08日以邮件的形式发出。本监事会应参与表决人数3人，实际参与表决人数3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》(编号：2017-013)。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金》的议案。
广州金域医学检验集团股份有限公司拟将募集资金中计人民币11,096.75万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2017年11月14日
●报备文件
（一）监事会决议
证券代码：603882 证券简称：金域医学公告编号：2017-013
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于以募集资金置换前期已投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币30,056.91万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。现将情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,868万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币6.93元，并于2017 年 9 月8日在上海证券交易所上市。
本次发行新股，共募集资金人民币43,883.24万元（已扣除承销保荐费人民币3,712.00万元），减去公司为发行人民币普通股（A股）所支付的审计评估费、律师费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费等其他发行费用人民币2,486.492558万元，实际募集资金净额为人民币41,396.747442万元，以上金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年9月4日出具的信会师报字[2017]第ZA15963号《验资报告》验证确认。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行A股并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资用途如下：
单位：万元
■
若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截止至2017年9月30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目实际金额为人民币30,056.91万元，置换募集资金金额为人民币30,056.91万元，具体项目如下：
单位：万元
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年11月6日出具了信会师报字[2017]第ZA16269号《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案同意公司使用募集资金人民币30,056.91万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律、法规规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、 专项意见说明
1、 会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的相关情况进行了专项审核，并于2017年11月6日出具了信会师报字[2017]第ZA16269号《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。该报告认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
2、 保荐人意见
保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、 独立董事核查意见
独立董事认为，经核查，公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，符合公司的募集资金使用计划，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，履行了规定的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币30,056.91万元置换预先投入的自筹资金。
4、 监事会核查意见
公司监事会于2017年11月13日召开第一届监事会第十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案。监事会认为公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，符合公司的募集资金使用计划，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，履行了规定的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币30,056.91万元置换预先投入的自筹资金。
六、 上网公告文件
1、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日出具的信会师报字[2017]第ZA16269号《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
2、 中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2017年11月14日
●报备文件
（一）第一届董事会第二十次会议决议
（二）第一届监事会第十次会议决议
（三）独立董事关于第一届董事会第二十次会议的独立意见
（四）中信证券股份有限公司关于广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见
（五） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA16269号《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
