杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-042
杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港巨星国际有限公司（以下简称“香港巨星”）向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具2500万美元备用信用证进行担保，期限一年(适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。
公司于2017年11月16日召开第四届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港巨星国际有限公司
成立日期：2010年8月19日
注册地点：香港
执行董事：仇建平
注册资本：3319万美元
主营业务：批发、零售五金工具
公司持有香港巨星100%的股份，为公司的全资子公司。
2016年12月31日，香港巨星资产总额91,969.58万元，负债总额 62,560.61万元，净资产29,408.97万元，2016年度营业收入 48,785.65 万元，利润总额-4,162.36万元，净利润-4,166.55万元。（经会计师事务所审计）
2017年9月30日，香港巨星资产总额140,632.18万元，负债总额 97,726.38 万元，净资产42,905.80万元，2017年1-9月营业收入 36,391.10万元，利润总额4,870.80万元，净利润4,476.87万元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
香港巨星向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款额度，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请出具2500万美元备用信用证进行担保，期限一年(适用于备用信用证新开及延期），具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1、为支持香港巨星的经营和业务发展，公司决定为香港巨星向银行申请贷款额度提供担保，具体以合同约定为准。
2、董事会认为：此次行为，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，符合公司和全体股东的利益。香港巨星经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险。
3、上述担保不提供反担保。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司本次对外担保事项发表核查意见：公司上述对外担保事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，相关审批程序合法有效；相关交易方式符合市场规则，不会损害公司的利益，不会对上市公司产生不利影响，因此，本保荐机构对巨星科技实施该事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为4,000万美元，占公司2016年度经审计净资产的4.59%，占公司2016年度经审计总资产的3.72%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第五次会议决议》；
2、西南证券核查意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十七日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2017-043
杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年11月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2017年11月16日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以通讯表决方式表决通过了以下决议：
审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。
经审议，同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
具体内容详见2017年11月17日《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十七日
