思美传媒股份有限公司
关于监事辞职及职工代表大会
选举产生第四届监事会职工代表
监事的公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2017-060

思美传媒股份有限公司

关于监事辞职及职工代表大会

选举产生第四届监事会职工代表

监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事高倩女士的书面辞职报告,高倩女士现因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对高倩女士在担任公司监事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

高倩女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2017年11月17日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会，会议经全体与会代表投票表决，选举杜文卫先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第四届监事会届满止。杜文卫先生的简历详见附件。

本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

思美传媒股份有限公司监事会

2017年11月18日

杜文卫简历:

杜文卫先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高等教育自学考试大专学历，2004年1月至今在思美传媒股份有限公司担任行政中心主任兼党总支书记。

截止本公告披露日，杜文卫先生不直接持有公司股份。杜文卫先生不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。