湖北双环科技股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-096
湖北双环科技股份有限公司
八届四十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届四十五次董事会于2017年11月16日举行，本次会议以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决了以下议案：
1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案详情（包括王花曼女士简历）见巨潮资讯网同日本公司临时公告。本公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意此次提名。该事项还须通过深交所对独董候选人任职资格和独立性审查后，方可提交本公司股东大会审议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-097
湖北双环科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张建华先生因个人原因书面申请辞去公司独立董事职务（详见巨潮资讯网本公司临时公告2017-082号），因张建华先生辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事人数的三分之一，根据相关法规要求，张建华先生的辞职将在公司选举出新任独立董事后生效。
公司第八届董事会四十五次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，公司董事会提名王花曼女士为公司独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（独立董事候选人简历见附件）。王花曼女士目前还未取得独立董事资格证书，王花曼女士已经书面承诺参加最近一次的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意此次提名。
上述独立董事候选人的提名，尚需通过深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格及独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网本公司公告。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十八日
王花曼女士简历：
王花曼，女，汉族，1979年8月出生，湖北宜昌人，民革党员，学士学历，具有法律职业资格证、律师执业证。1999-2003年在武汉大学法律专业全日制本科学习，2003-2007年在广东省信息工程有限公司任法律事务主管，2007-2009年在广东晟晨律师事务所任实习律师，2009-2013年先后在广东广之洲律师事务所、广东佳思特律师事务所、广东比拓律师事务所任专职律师，2013-2015年在广州东送能源集团有限责任公司任法务经理，2015年-至今，在广东金桥百信律师事务所任专职律师。2016年-2021年兼任广州市海珠区第十六届人大常委会法制工作委员会委员，2016-2021年兼任第九届广州市律师协会法律顾问业务专业委员会委员。
王花曼女士与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王花曼女士目前任职的公司未与本公司及本公司的控股子公司发生重大业务往来。王花曼女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。
