沈阳商业城股份有限公司
监事辞职公告
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-037号
沈阳商业城股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月16日接到公司监事卢小娟女士的书面辞职申请。卢小娟女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。由于卢小娟女士辞职导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，该辞职申请自公司补选新的监事任职后生效，生效前，卢小娟女士继续履行监事职责。
公司监事会对卢小娟女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司监事会
2017年11月17日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-038号
沈阳商业城股份有限公司
六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月10日向全体监事发出会议通知，本次会议于2017年11月17日以通讯方式召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下议案：
一、《关于选举公司监事的议案》；
公司原监事、监事会主席卢小娟女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟推荐王奇先生担任公司第六届监事会监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。此议案尚需提请公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
王奇先生简历如下：
王奇：男，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。沈阳市人大代表。
沈阳商业城股份有限公司监事会
2017年11月17日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2017-039号
沈阳商业城股份有限公司
六届董事会第十八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司六届董事会第十八次临时会议通知于2017年11月10日发送至各位董、监事、高管人员，会议于2017年11月17日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举陈哲元先生为公司董事长的议案》；
鉴于公司原董事长王奇先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，选举陈哲元先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第六届董事会任期届满之日。陈哲元先生简历请见附件。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-040号）
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
沈阳商业城股份有限公司董事会
2017年11月17日
附件：
陈哲元先生简历：
陈哲元：男，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团（SZ002336）行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，茂业国际控股有限公司(0848.HK)副总经理，茂业通讯网络股份有限公司（SZ000889）监事，茂业商业股份有限公司（SH600828）监事，现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、总裁。
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2017-040号
沈阳商业城股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点 00分
召开地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2017年 11月 17日召开的六届董事会第十八次临时会议审议通过。详见公司于 2017年 11月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2017年12月1日上午9：30－11：30时，下午13：30－16：30时。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
六、 其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区中街路 212 号 公司投资者关系部
联系电话：024－24865832
传真：024－24865832
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2017年11月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
