完美世界股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2017-055

完美世界股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2017年11月17日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2017年11月10日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四十三次会议决议；

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2017年11月17日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2017-056

完美世界股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表钱婷娜女士因工作岗位调整，不再担任证券事务代表职务，其负责的工作已顺利交接。钱婷娜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢钱婷娜女士任职期间所作出的贡献。

经2017年11月17日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过，公司同意聘任随志杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

随志杰先生简历，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年1月起至今就职于完美世界股份有限公司证券事业与企业沟通部，已于2017年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

随志杰先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

随志杰先生联系方式：

地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

电话：010-57806688

传真：010-57805227

电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com

完美世界股份有限公司董事会

2017年11月17日