重庆钢铁股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-106
重庆钢铁股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重庆钢铁重整案概述
2017年7月3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝01破申5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于2017年7月4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。
重庆钢铁第二次债权人会议于2017年11月17日上午9时30分采取网络会议方式于全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开,会议表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）（详见重庆钢铁于2017年11月18日发布的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2017-104）。
重庆钢铁出资人组会议于2017年11月17日下午14时30分在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢新区会议中心召开，会议表决通过了《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》之《出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）（详见重庆钢铁于2017年11月18日发布的《关于出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2017-105）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于2017年11月17日向重庆一中院提交了裁定批准《重整计划》的申请。2017年11月20日,管理人收到重庆一中院送达的（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，并终止重庆钢铁的重整程序。
二、 （2017）渝01破3号之二《民事裁定书》的主要内容
2017年11月20日，重庆一中院发出（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》，主要内容如下：
“2017年11月17日，重庆钢铁股份有限公司管理人向本院提出申请，称2017年11月16日重庆钢铁重整案职工债权组现场提前审议表决通过《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》。2017年11月17日重庆钢铁重整案第二次债权人会议及出资人组会议顺利召开，债权人会议由有财产担保债权组和普通债权组对《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》进行分组表决，出资人组会议由出资人对《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案进行表决。经表决，有财产担保债权组、普通债权组均表决通过《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组表决通过《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。故，请求本院批准《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。
本院认为：《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》已经重庆钢铁有财产担保债权组、普通债权组、职工债权组表决通过，《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案已经重庆钢铁出资人组表决通过。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
一、批准重庆钢铁股份有限公司重整计划；
二、终止重庆钢铁股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。”
三、 执行《重整计划》对公司的影响
根据重庆钢铁《重整计划》的债权分类及调整、受偿方案，公司清偿债权并获得豁免债务等与重整有关事项的财务处理可对公司2017年度的净利润和期末净资产产生重大积极的影响，具体影响数据以经会计师审定的财务报表数据为准。
四、 公司股票继续停牌的安排
由于《重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要办理登记资本公积转增股票事宜，因此公司股票将继续停牌，待转增股票登记至债权人证券账户或管理人证券账户完成后，公司将向上海证券交易所申请复牌。
五、 风险提示
1． 破产清算的风险
根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
2． 被暂停上市的风险
由于公司2015年度、2016年度经审计的净利润为负值，且2016年度经审计的期末净资产为负值，若公司2017年度经审计的净利润仍为负值，或2017年经审计的期末净资产仍为负值，公司股票将自公司2017年年度报告披露日起停牌，上海证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
六、 备查文件
1. 重庆市第一中级人民法院（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》。
2. 《重庆钢铁股份有限公司重整计划》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人
2017年11月21日
