内蒙古西水创业股份有限公司
提 示 性 公 告

证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2017-047

内蒙古西水创业股份有限公司

提 示 性 公 告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“西水股份”）之子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）于2017年11月17日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届董事会董事的议案》；

同意提名郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健、周永钊、燕磊、李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会董事候选人，其中李江涛、唐朱昌、陈方正、韩赤风、武海波为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：郭予丰、苏宏伟、马俊峰、刘金平、郑慧、吴振清、王行健和李江涛。

2、审议通过了《关于选举天安财产保险股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；

同意提名赵兴桐、田鑫、周璞、张璐为公司第九届监事会股东监事候选人。

公司第九届监事会由六名监事组成，其中包括两名职工监事，职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述候选人中，由西水股份提名的候选人有：赵兴桐、田鑫和周璞。

以上议案尚需天安财险股东大会审议通过。

公司将持续关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日

证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2017-048

内蒙古西水创业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古西水创业股份公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月20日收到董事宋伟先生的《辞职报告》。宋伟先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会及相应的董事会专门委员会委员职务。

本次宋伟先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋伟先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。公司将尽快按照相关规定完成选举新董事等有关工作。

公司董事会对宋伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日