清源科技（厦门）股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-098

清源科技（厦门）股份有限公司关于对境外全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资对象：Clenergy International (HK) Limited(清源国际（香港）有限公司，以下简称“清源香港”)

●增资金额：1,500万美元

一、增资概述

（一）增资基本情况

因清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拓展境外业务所需，公司拟使用自有资金1,500万美元对境外全资子公司清源香港增资。本次增资完成后，清源香港的注册资本增至1,515万美元，公司对清源香港的持股比例为100%

（二）董事会审议情况

本次增资事项经公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。

本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、清源香港基本情况

1. 公司名称：Clenergy International (HK) Limited

2. 注册地址：RM 1607-08 16/F Citicorp Center, 18 Whitfield Road ,Causeway Bay

3. 经营范围：清洁能源产品和节能产品的进出口和批发

4. 成立时间：2012年11月26日

5. 已发行股份：1,000,000股

6. 现任董事：王小明

7. 股权结构：清源科技（厦门）股份有限公司持有100%股权

8. 主要财务数据：截止2017年9月30日，清源香港的总资产为人民币5,549.86万元，负债总额为人民币3,975.17万元，净资产为人民币1,574.70万元，营业收入为人民币7,918.81万元，净利润为人民币7.86万元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资协议的主要内容

本次增资对象为境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资为公司拓展境外业务所需，有利于清源香港扩大业务规模及补充流动资金。公司以自有资金进行境外增资，对公司现金流有一定影响，存在政府审批风险、外汇风险等。增资完成后，清源香港仍为公司境外全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更，不存在损害公司股东权益的情形。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十一日