方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-068
方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年11月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
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根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
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同意公司为宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大海鸥”）在华夏银行宁波分行综合授信人民币捌仟伍佰万元提供质押担保，质押物：公司向宁波方大海鸥开具的商业承兑汇票，担保期限一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保的公告》。
三、审议通过《关于增补董事的议案》
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根据工作需要，同意公司增补黄智华、敖新华为公司第六届董事会董事，增补王怀世、朱力为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期与第六届董事会一致（股东大会审议通过之日至2019年4月27日止）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
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根据公司董事会增补董事的情况，同意公司修订《公司章程》部分条款，具体如下：
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本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
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相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
简历：
黄智华，男，1968年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，现任九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
敖新华，男，1964年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，曾任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记，辽宁方大集团实业有限公司党委副书记，现任江西萍钢实业股份有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司党委书记、辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
王怀世，男，1951年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任中国特钢企业协会副秘书长、大冶特殊钢股份有限公司独立董事。现任中国特钢企业协会秘书长、中原特钢股份有限公司独立董事。
朱力，女， 1954年9月出生，中共党员，研究生，律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任共青团辽宁省清原镇委员会书记、共青团清原县委常委，清原县人民检察院书记员，抚顺市人民检察院书记员、副处长，抚顺市民族事务委员会副主任，抚顺市中级人民法院副院长，抚顺市人民检察院副检察长，北京市人民检察院第二分院研究室副主任，北京市汉衡律师事务所律师兼民商部主任。现任北京市协和医院法律顾问、华联控股股份有限公司独立董事。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-069
方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：宁波方大海鸥贸易有限公司
●本次担保金额及公司对外担保数量：本次担保总额8,500万元。公司对外担保总额为154,500万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的52.77%。其中，公司提供对外担保发生总额84,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的28.85%。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大海鸥”）在华夏银行宁波分行综合授信额度8500万元提供质押担保，质押物：公司向宁波方大海鸥开具的商业承兑汇票，担保期限一年。
上述担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
宁波方大海鸥系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册地：浙江宁波，注册资本：叁仟万元，主营矿产品、金属材料的批发、零售。
截止2016年12月31日，经审计的宁波方大海鸥总资产32657.45万元，所有者权益8552.42万元，资产负债率73.81%，营业收入81492.09万元，净利润1176.37万元。
三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司宁波方大海鸥提供担保，有助于全资子公司的经营，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为154,500万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的52.77%。其中，公司提供对外担保发生总额84,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的28.85%。
公司无逾期担保事项。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2017-070
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2017年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月7日 九点整
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月7日
至2017年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容详见2017年11月22日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第二十八次会议决议公告》、和《方大特钢关于担保的公告》。
2、 特别决议议案：议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记手续
国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2017年11月31日、12月1日8:30-11:30，14:00-16:30
2017年12月4日-6日8:30-11:30，14:00-16:30；
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月7日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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